Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 3, tổng hình phạt tù chung thân

Bị cáo Hà Văn Thắm bị cáo buộc tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cộng với bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo Thắm chấp hành tổng hình phạt tù chung thân.

TAND Hà Nội vừa tuyên án với bị cáo Hà Văn Thắm sau hai ngày xét xử sơ thẩm. Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) 2 năm tù cùng tội danh. Tổng hợp 4 năm của bản án trước, bị cáo Thủy phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.

6 bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam, cùng tội danh.

Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm cáo buộc, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Oceanbank đã chi 1.576 tỉ đồng lãi suất ngoài trái quy định. Sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Thủy đã báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.

Bị cáo Hà Văn Thắm.
Bị cáo Hà Văn Thắm.

Bị cáo Thắm sau đó đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị là hơn 133,8 tỉ đồng.

Oceanbank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, chuyển khoản vào tài khoản của các đối tác là 133 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Thắm là người đề ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo Oceanbank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 106 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng, do vậy bị cáo Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho Oceanbank là hơn 41 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị là 133 tỉ đồng, ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị là 60 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy đã đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra cho Oceanbank là 106 tỉ đồng.

N.Q (t/h)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Hà Tĩnh: Triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 11kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Ngày 14/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh phá thành công chuyên án HT 1220, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Nam (SN 1984) cùng 11kg ma túy các loại.
TP.Hồ Chí Minh: Một cơ sở kinh doanh thực phẩm không phép bị phạt gần 90 triệu đồng

TP.Hồ Chí Minh: Một cơ sở kinh doanh thực phẩm không phép bị phạt gần 90 triệu đồng

Thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cho biết, ngày 13/1, Đội 6, Đội quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại quận Bình Tân không đăng ký kinh doanh theo quy định.
Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn tỷ đồng sai phạm, thu hồi hàng trăm ha đất… Đặc biệt đã phát hiện nhiều đơn vị sai phạm nghiêm trọng và chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh...
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm “biến” đất công thành đất tư

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm “biến” đất công thành đất tư

Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ, khu đất tại địa chỉ số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (quận 1, TP Hồ Chí Minh) là đất công sản, do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực miền Nam, thuộc Bộ NN&PTNT quản lý và sử dụng. Sau giải phóng, năm 1975, khu đất này được cấp cho cán bộ, công nhân viên chức ở tạm.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại IPC và SADECO: Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại IPC và SADECO: Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra số 481-25/KLĐT-PC03 về vụ án "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 19 bị can.

Tin khác

Bắt, tạm giam nguyên lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP Phan Thiết

Bắt, tạm giam nguyên lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP Phan Thiết
Khởi tố 5 bị cáo bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can là cán bộ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ án sai phạm đất đai.

TP Cao Bằng: Công ty Chợ gỗ Tài Anh xây dựng Dự án Công trình Kè chống sạt lở khi chưa được cấp phép

TP Cao Bằng:  Công ty Chợ gỗ Tài Anh xây dựng Dự án Công trình Kè chống sạt lở khi chưa được cấp phép
Theo phản ánh, mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ về xây dựng, cấp phép, tác động môi trường… nhưng Dự án "trăm tỷ" do UBND TP Cao Bằng làm chủ đầu tư vẫn được xây dựng, thi công một cách rầm rộ, gây ô nhiễm môi trường, đổ đất lấn chiếm dòng sông, cản trở làm thay đổi dòng chảy sông Hiến gây bức xúc cho Nhân dân địa phương...

Quảng Bình: Khởi tố hai bị can trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Quảng Bình: Khởi tố hai bị can trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
Một lượng lớn heroin từ Lào tuồn vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau đó được hai đối tượng là Trang và Diễn đón ở Nghệ An để vận chuyển về Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ, với tiền công 200 đồng.

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Hoãn phiên tòa do vắng mặt 3 bị cáo

Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Hoãn phiên tòa do vắng mặt 3 bị cáo
Sáng 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

TP Hà Nội: Để quên điện thoại trên xe, lái xe Công ty TNHH Grab “cuỗm” luôn

TP Hà Nội: Để quên điện thoại trên xe,  lái xe Công ty TNHH Grab “cuỗm” luôn
Lợi dụng khách hàng để quên chiếc điện thoại Galaxy Note 10 trên xe ô tô, lái xe Grab Car Nguyễn Văn Thành đã “cuỗm” luôn.

Quảng Bình: Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 13kg heroin

Quảng Bình: Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ  13kg heroin
Với chiêu thức hàng ký gửi, các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ Thái Lan sang Viêng Chăn (Lào) rồi tuồn vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau đó tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc và các nước khác để tiêu thụ.
Xem thêm
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường ...
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh ...
Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Liên quan đến việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với Dự án bến ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời  cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Bộ LĐ-TB&XH có “quên” trả lời cơ quan chức năng và ông Nguyễn Minh Mẫn (!?)

Mặc dù các cơ quan chức năng đã chấp hành Bản án phúc thẩm số 229/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhưng đã hơn 1 năm ...
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Cần xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác ngay giữa lòng chợ Long Trường

Đơn của người dân (trong đó có nhiều người cao tuổi), tại các khu phố Phước Lai, Tam Đa, Trường Lưu và Khu đô thị Nam Khang, Khu đô thị ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động