Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 3, tổng hình phạt tù chung thân

Bị cáo Hà Văn Thắm bị cáo buộc tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cộng với bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo Thắm chấp hành tổng hình phạt tù chung thân.

TAND Hà Nội vừa tuyên án với bị cáo Hà Văn Thắm sau hai ngày xét xử sơ thẩm. Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) 2 năm tù cùng tội danh. Tổng hợp 4 năm của bản án trước, bị cáo Thủy phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.

6 bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam, cùng tội danh.

Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm cáo buộc, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Oceanbank đã chi 1.576 tỉ đồng lãi suất ngoài trái quy định. Sau thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Thủy đã báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.

cuu chu tich oceanbank ha van tham linh them 10 nam tu o vu an thu 3 tong hinh phat tu chung than
Bị cáo Hà Văn Thắm.

Bị cáo Thắm sau đó đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, Văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng (khống/nâng khống) với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương với nội dung cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị là hơn 133,8 tỉ đồng.

Oceanbank đã hạch toán kế toán qua các tài khoản VAT đầu vào, chi phí vật liệu khác; chi xuất bản tài liệu, tiếp thị quảng cáo, tiếp thị khuyến mại không có hóa đơn; chi phí hội nghị; chi phí giao dịch đối ngoại, chi phí thuê tài sản, chuyển khoản vào tài khoản của các đối tác là 133 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Thắm là người đề ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo Oceanbank và các đối tác thuộc Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 106 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã bị xét xử về tội Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỉ đồng, do vậy bị cáo Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho Oceanbank là hơn 41 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy đã tiếp nhận chủ trương của Hà Văn Thắm, chỉ đạo bộ phận kế toán và PR tìm kiếm, ký kết, thanh toán, hạch toán, mở tài khoản, chi tiền từ các hợp đồng khống/nâng khống; phê duyệt thanh toán 44 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị là 133 tỉ đồng, ký 15 hợp đồng khống/nâng khống có giá trị là 60 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy đã đồng phạm giúp sức tích cực nhất cho Hà Văn Thắm trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra cho Oceanbank là 106 tỉ đồng.

N.Q (t/h)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

25 nam tu cho 6 doi tuong dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử lưu động vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn (TP. Móng Cái). Các đối tượng này bị tuyên phạt tổng 25 năm tù giam.
truy to pho giam doc lam gia hon chuc nghin bo trang phuc phong covid 19

Truy tố Phó Giám đốc làm giả hơn chục nghìn bộ trang phục phòng COVID-19

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phó Giám đốc Công ty Đức Anh và 3 đồng phạm liên quan vụ làm giả gần 15.000 bộ quần áo phòng chống COVID-19 để trục lợi hơn 1 tỷ đồng.
vu an lam gia tai lieu tai trung nguyen ba le hoang diep thao khong nhan duoc thong bao ket luan giam dinh

Vụ án làm giả tài liệu tại Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không nhận được Thông báo kết luận giám định!

Ngày 18/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT(D4) về chữ ký trong các tài liệu giám định là do ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ký. Tuy nhiên, bà Thảo khẳng định chưa nhận được Thông báo này.
truy to nguyen tong giam doc tong cong ty luong thuc mien nam

Truy tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh, trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II). Trong đó, bị can Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng Giám đốc Vinafood II) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
quan karaoke hay mai dam tra hinh

Quán karaoke hay mại dâm trá hình?

Với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục và văn hóa xã hội, TP Hồ Chí Minh là nơi có những con phố sôi động bậc nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó hiện nay vẫn còn có những mảng màu tối xẫm, các tệ nạn xã hội vẫn hoạt động rầm rộ, núp bóng dưới các tụ điểm karaoke...    

Tin khác

Tỉnh Điện Biên: Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ thua 2 vụ kiện hành chính

tinh dien bien chu tich ubnd tp dien bien phu thua 2 vu kien hanh chinh
Bà Mai Thị Hồng Gấm và bà Nguyễn Thị Dậu (67 tuổi), trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đều thắng kiện Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 2 vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng”.

Những bị can đã bị khởi tố liên quan đến đại án ở Nhật Cường

nhung bi can da bi khoi to lien quan den dai an o nhat cuong
Vụ án xảy ra tại Nhật Cường Software đã khiến nhiều quan chức, cựu quan chức của TP. Hà Nội... bị khởi tố để điều tra.

Bắt giam người phụ nữ ngược đãi mẹ già 87 tuổi ở An Giang

bat giam nguoi phu nu nguoc dai me gia 87 tuoi o an giang
Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ 55 tuổi thừa nhận đã có những hành động tương tự như clip sau mỗi lần chăm sóc mẹ già, trước khi bà cụ qua đời.

Thanh Hóa: Trạm CSGT 1A- Công an Thanh Hóa tạm giữ biển số xe Quân đội giả và thu giữ 1 súng ngắn

thanh hoa tram csgt 1a cong an thanh hoa tam giu bien so xe quan doi gia va thu giu 1 sung ngan
Trong 2 ngày 4 – 5/6, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng PC08 Công an Thanh Hóa đã kiểm tra và phát hiện trên xe có 1 khẩu súng ngắn dạng colt, số 19TH0600 và xe gắn biển số xe Quân đội giả, nhằm qua mặt các lực lượng chức năng

Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế

khoi to nguyen pho cuc truong cuc quan ly duoc bo y te
Ông Nguyễn Việt Hùng, 64 tuổi, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong sai phạm của VN Pharma mua thuốc chữa ung thư giả.

Xử phạt Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX do xả thải gây ô nhiễm môi trường

xu phat chi nhanh cong ty co phan bot giat lix do xa thai gay o nhiem moi truong
Ngày 4/6, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký quyết định số 1434/QĐ-XPVPHC, ngày 1/6/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương, có địa chỉ tại A-6, A-12, khu công nghiệp Đại Đăng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Xem thêm
binh duong can canh du an parkview apartment

Bình Dương: Cận cảnh dự án Parkview Apartment

Dự án Chung cư Hoà Bình được Công ty CP Bất động sản Unihomes đưa ra thị trường để kinh doanh có dấu hiệu chưa đủ điều kiện pháp lí, ...
viet tiep viec ong nguyen van nhieu xin ubnd tinh long an duoc chuyen muc dich su dung dat cac ben lien quan cung dong thuan giai quyet

Viết tiếp việc ông Nguyễn Văn Nhiều xin UBND tỉnh Long An được chuyển mục đích sử dụng đất: Các bên liên quan cùng đồng thuận giải quyết!

Về giải quyết thanh toán nợ vay; Tòa án hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương ...
huyen long thanh tinh dong nai nhieu dau hieu lam trai ve kiem tra quyet toan thue va xu ly vi pham ve thue

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu làm trái về kiểm tra quyết toán thuế và xử lý vi phạm về thuế

Ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (sau đây gọi là: Công ty), địa chỉ số 2, tổ ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về bình đẳng giới và quyền của người cao tuổi

Xử phạt hành vi sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Từ chối tuyển sinh vì lí do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị xử phạt thế nào?
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và quyền của Người cao tuổi

Xử phạt hành vi đe dọa nhằm cản trở sáng tác, phê bình văn học
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động