Công an TP Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn. Đây là tổ chức không được cấp phép, với chiêu trò lấy tiền của nhà đầu tư sau trả tiền cho nhà đầu tư trước, công an cảnh báo người dân về cách thực hiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.

Ngày 22/1/2021, Công an TP Đà Nẵng đã ra Văn bản số 189/CATP- ANCTNB thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group tới người dân

Lion Group là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Cách thức hoạt động của Lion là nhà đầu tư tạo ra tài khoản để nạp và rút tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường trao đổi ngoại hối và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD. Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp từ 0,8 - 1%/ngày và với lời hứa đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên sẽ nhận được phí hoa hồng giao dịch dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Khi có một người trong thành viên của Lion Group giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group tổ chức nhiều hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoạt động này chưa được cấp phép

Việc lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.

Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.

Tại một số tỉnh miền Trung, LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng tổ chức nhiều hội thảo, chương trình

Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến người dân trên địa bàn Đà Nẵng, văn bản thông báo được gửi tới các quận, phường để mọi người dân được biết để cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.

Được biết, trước đó ngày 17/12/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thành lập công ty, tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi số người già, người có vấn đề về sức khỏe để bán các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với giá gấp nhiều lần giá của sản phẩm; thuê nhà, mở văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để đào tạo nhân viên tham gia bán hàng đa cấp; trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư tài chính như: Wefinex.net, Forex, Lion Community Crowdi, BGC bitcoin, RaidenBo.com, Bitono.io... để kinh doanh tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Người dân ý kiến việc nhóm tổ chức Lion Group kinh doanh theo kiểu đa cấp không hợp pháp

Các hoạt động này diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội.

Việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và đánh vào lòng tham, tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi đã lôi kéo được nhiều thành phần vào mạng lưới đa cấp phi pháp. Thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ kỹ năng lôi kéo thành viên vào hệ thống trên ứng dụng Zoom Meeting (Hội họp trực tuyến) với nhiều thành phần tham gia.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Ở một số tỉnh miền Trung, Lion Group đang phát triển núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”. Nhiều cơ quan chức năng đã ra các văn bản thông báo người dân cần cảnh tỉnh tránh bị lừa đảo

Đáng chú ý, trong số quản trị viên, thành viên, trưởng các nhóm trên, có một số là cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đang tham gia hoạt động tích cực.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex, Forex, Crowd... có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trá hình. Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên trên được cấp chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Pháp luật Việt Nam không thừa nhận các loại tiền điện tử và các hình thức đầu tư tài chính như trên do đó các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư và mua bán, trao đổi tiền điện tử đều không được pháp luật bảo vệ.

Thiên Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba

Từ 18 - 20/9, nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba.
Bắc Ninh sắp có thêm thị xã

Bắc Ninh sắp có thêm thị xã

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương thành lập thị xã Quế Võ.
Quận Đống Đa, Hà Nội: Tích hợp nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19

Quận Đống Đa, Hà Nội: Tích hợp nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19

Nhằm chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua, UBND quận Đống Đa đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm tối đa hóa hiệu quả công tác phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im lìm, dù shipper đã được chạy liên quận

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im lìm, dù shipper đã được chạy liên quận

Đã 3 ngày, kể từ khi tài xế xe công nghệ (shipper) tại TP Hồ Chí Minh được hoạt động liên quận trở lại và bổ sung thêm nhiều lĩnh vực được hoạt động, nới rộng thời gian mở cửa từ 6 - 21 giờ. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường khu vực nội đô như: Quận 1, 3 và Tân Bình… phần lớn hàng quán vẫn đóng cửa im lìm.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Cung Cách mạng - Trụ sở Hội đồng Nhà nước Cuba, được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tin khác

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba
Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, đêm 17, rạng sáng 18/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 - 20/9.

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội
Ngày 17/9, Bộ Chính trị đã họp nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”

Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: Không có chuyện ngân sách cạn kiệt, ngân sách vẫn hoàn toàn bảo đảm được các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 (thường chiếm 2-4% ngân sách), thì đã sử dụng hết cho công tác phòng chống dịch, cho nên Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm 14.620 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9
Ổ dịch tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) được kiểm soát, chính quyền Bắc Ninh quyết định xoá giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 17/9.

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.
Xem thêm
Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Sáng 15/9, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Chưa lúc nào và hơn bao giờ hết, Việt Nam xác định việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ngang tầm công việc chống giặc ngoại xâm. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng kể dù phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. “Vũ khí” bí mật gì đã giúp Việt Nam giải quyết căn cơ cơn “đại hồng thủy” gây tổn hại khôn lường đến sức khỏe nhân loại toàn cầu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin qua cuộc trao đổi với ThS Bs Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Y Khoa Công ty Dược Việt Y…
Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Phiên bản di động