Công an TP Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn. Đây là tổ chức không được cấp phép, với chiêu trò lấy tiền của nhà đầu tư sau trả tiền cho nhà đầu tư trước, công an cảnh báo người dân về cách thực hiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.

Ngày 22/1/2021, Công an TP Đà Nẵng đã ra Văn bản số 189/CATP- ANCTNB thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group tới người dân

Lion Group là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Cách thức hoạt động của Lion là nhà đầu tư tạo ra tài khoản để nạp và rút tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường trao đổi ngoại hối và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD. Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp từ 0,8 - 1%/ngày và với lời hứa đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên sẽ nhận được phí hoa hồng giao dịch dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Khi có một người trong thành viên của Lion Group giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group tổ chức nhiều hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoạt động này chưa được cấp phép

Việc lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.

Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.

Tại một số tỉnh miền Trung, LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng tổ chức nhiều hội thảo, chương trình

Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến người dân trên địa bàn Đà Nẵng, văn bản thông báo được gửi tới các quận, phường để mọi người dân được biết để cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.

Được biết, trước đó ngày 17/12/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thành lập công ty, tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi số người già, người có vấn đề về sức khỏe để bán các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với giá gấp nhiều lần giá của sản phẩm; thuê nhà, mở văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để đào tạo nhân viên tham gia bán hàng đa cấp; trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư tài chính như: Wefinex.net, Forex, Lion Community Crowdi, BGC bitcoin, RaidenBo.com, Bitono.io... để kinh doanh tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Người dân ý kiến việc nhóm tổ chức Lion Group kinh doanh theo kiểu đa cấp không hợp pháp

Các hoạt động này diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội.

Việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và đánh vào lòng tham, tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi đã lôi kéo được nhiều thành phần vào mạng lưới đa cấp phi pháp. Thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ kỹ năng lôi kéo thành viên vào hệ thống trên ứng dụng Zoom Meeting (Hội họp trực tuyến) với nhiều thành phần tham gia.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Ở một số tỉnh miền Trung, Lion Group đang phát triển núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”. Nhiều cơ quan chức năng đã ra các văn bản thông báo người dân cần cảnh tỉnh tránh bị lừa đảo

Đáng chú ý, trong số quản trị viên, thành viên, trưởng các nhóm trên, có một số là cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đang tham gia hoạt động tích cực.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex, Forex, Crowd... có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trá hình. Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên trên được cấp chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Pháp luật Việt Nam không thừa nhận các loại tiền điện tử và các hình thức đầu tư tài chính như trên do đó các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư và mua bán, trao đổi tiền điện tử đều không được pháp luật bảo vệ.

Thiên Thanh

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được thông qua

Sáng 11/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật mới được thông qua tại Kì họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 3 người tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 3 người tử vong

Khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng nay (9/7), trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.
Tăng cường phối hợp truyền thông giữa Hội NCT TP Hà Nội và Tạp chí Người cao tuổi

Tăng cường phối hợp truyền thông giữa Hội NCT TP Hà Nội và Tạp chí Người cao tuổi

Chiều 7/7, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Tổng Biên tập Tạp chí Người cao tuổi Trần Duy Phương, nhằm tăng cường phối hợp truyền thông, thúc đẩy hoạt động Hội trong giai đoạn mới.
Các nhóm đối tượng được ưu tiên nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Các nhóm đối tượng được ưu tiên nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Ngày 01/07/2025, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Công bố các chức danh lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng

Công bố các chức danh lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tin khác

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua
Sáng 3/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, 1 pháp lệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kì họp thứ 9.

Người cao tuổi quan tâm đến những quyết sách mới của tỉnh

Người cao tuổi  quan tâm đến những quyết sách mới của tỉnh
Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh khảo sát tại phường Dĩ An trong ngày đầu tiên vận hành phường, xã mới

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh khảo sát tại phường Dĩ An trong ngày đầu tiên vận hành phường, xã mới
Ngay trong ngày đầu tiên chính thức vận hành bộ máy chính quyền mới (1/7), Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã đến kiểm tra thực tế tại phường Dĩ An. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở, ngành.

Xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An: Khởi đầu mới, nhiệm vụ mới

Xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An: Khởi đầu mới, nhiệm vụ mới
Hòa chung với các xã, phường, đặc khu trên cả nước, sáng 1/7/2025, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An chính thức chuyển sang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Sáng 1/7, tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025).

Lãnh đạo 36 xã phường của Bình Dương khi sáp nhập vào TP.Hồ Chí Minh

Lãnh đạo 36 xã phường của Bình Dương khi sáp nhập vào TP.Hồ Chí Minh
36 xã phường tại Bình Dương sau sáp nhập vào TP.Hồ Chí Minh đã được chỉ định các chức danh lãnh đạo mới, làm việc chính thức từ ngày 1/7/2025.

Phường Phú Lợi công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập

Phường Phú Lợi công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập
Ngày 30/6, phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy sau sáp nhập hành chính.

Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập

Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh công bố nhân sự chủ chốt sau sáp nhập
Ngày 30/6, phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, HĐND, UBND và chỉ định nhân sự chủ chốt. Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Tự Trọng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Tấn Đạt, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững

Quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững
Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tại Lễ Công bố các Nghị quyết, Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk (mới), ngày 30/6.

Công bố các Nghị quyết, Quyết định hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại TP Cần Thơ

Công bố các Nghị quyết, Quyết định hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại TP Cần Thơ
Sáng 30/6/2025, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng; chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN thành phố, xã, phường.

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới

Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới
Ngày 30/6/2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Thanh Hóa công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

Thanh Hóa công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính
Sáng 30/6/2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 30/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết, quyết định thành lập Thành phố, Đảng bộ và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy mới tinh gọn, hiệu quả, phục vụ nhân dân

Công bố chính quyền địa phương 2 cấp: Bộ máy mới tinh gọn, hiệu quả, phục vụ nhân dân
Ngày 30/6, các địa phương trên cả nước đã đồng loạt công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: Trân trọng quá khứ, kỳ vọng tương lai

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: Trân trọng quá khứ, kỳ vọng tương lai
Trước thời điểm chính thức hợp nhất vào TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã gửi thư tri ân đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Bình Dương. Trong thư, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tự hào về chặng đường phát triển của tỉnh, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào hành trình mới khi Bình Dương trở thành một phần của đô thị lớn nhất cả nước.
Xem thêm
Coi Chi hội NCT, các CLB là nền tảng triển khai và thúc đẩy truyền thông

Coi Chi hội NCT, các CLB là nền tảng triển khai và thúc đẩy truyền thông

Ngày 9/7, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh Thái Sinh có buổi làm việc với Tổng Biên tập Tạp chí Người cao tuổi Trần Duy Phương.
Lan tỏa tiếng nói từ cơ sở

Lan tỏa tiếng nói từ cơ sở

Sáng ngày 9/7, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổng Biên tập Tạp chí Người cao tuổi Trần Duy Phương
Hợp nhất Hội NCT tỉnh Quảng Bình và Hội NCT tỉnh Quảng Trị

Hợp nhất Hội NCT tỉnh Quảng Bình và Hội NCT tỉnh Quảng Trị

Ngày 1/7/2025, UBND tỉnh Quảng Trị (mới) đã ban hành Quyết định số 301 về việc hợp nhất Hội NCT tỉnh Quảng Bình và Hội NCT tỉnh Quảng Trị thành Hội NCT tỉnh Quảng Trị.
Phiên bản di động