Công an TP Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn. Đây là tổ chức không được cấp phép, với chiêu trò lấy tiền của nhà đầu tư sau trả tiền cho nhà đầu tư trước, công an cảnh báo người dân về cách thực hiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.

Ngày 22/1/2021, Công an TP Đà Nẵng đã ra Văn bản số 189/CATP- ANCTNB thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group tới người dân

Lion Group là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Cách thức hoạt động của Lion là nhà đầu tư tạo ra tài khoản để nạp và rút tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường trao đổi ngoại hối và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD. Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp từ 0,8 - 1%/ngày và với lời hứa đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên sẽ nhận được phí hoa hồng giao dịch dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Khi có một người trong thành viên của Lion Group giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group tổ chức nhiều hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoạt động này chưa được cấp phép

Việc lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.

Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.

Tại một số tỉnh miền Trung, LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng tổ chức nhiều hội thảo, chương trình

Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến người dân trên địa bàn Đà Nẵng, văn bản thông báo được gửi tới các quận, phường để mọi người dân được biết để cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.

Được biết, trước đó ngày 17/12/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thành lập công ty, tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi số người già, người có vấn đề về sức khỏe để bán các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với giá gấp nhiều lần giá của sản phẩm; thuê nhà, mở văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để đào tạo nhân viên tham gia bán hàng đa cấp; trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư tài chính như: Wefinex.net, Forex, Lion Community Crowdi, BGC bitcoin, RaidenBo.com, Bitono.io... để kinh doanh tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Người dân ý kiến việc nhóm tổ chức Lion Group kinh doanh theo kiểu đa cấp không hợp pháp

Các hoạt động này diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội.

Việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và đánh vào lòng tham, tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi đã lôi kéo được nhiều thành phần vào mạng lưới đa cấp phi pháp. Thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ kỹ năng lôi kéo thành viên vào hệ thống trên ứng dụng Zoom Meeting (Hội họp trực tuyến) với nhiều thành phần tham gia.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Ở một số tỉnh miền Trung, Lion Group đang phát triển núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”. Nhiều cơ quan chức năng đã ra các văn bản thông báo người dân cần cảnh tỉnh tránh bị lừa đảo

Đáng chú ý, trong số quản trị viên, thành viên, trưởng các nhóm trên, có một số là cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đang tham gia hoạt động tích cực.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex, Forex, Crowd... có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trá hình. Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên trên được cấp chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Pháp luật Việt Nam không thừa nhận các loại tiền điện tử và các hình thức đầu tư tài chính như trên do đó các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư và mua bán, trao đổi tiền điện tử đều không được pháp luật bảo vệ.

Thiên Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 3/3/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 4/3, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Ngày 1/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Sáng 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tin khác

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang yêu cầu Vụ Công chức, viên chức của Bộ nắm thông tin, báo cáo Bộ trưởng để yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc có báo cáo đầy đủ về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13
Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 13, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân
Chiều nay, 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi
Tại phiên họp thường kỳ tháng 2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định bổ nhiệm 15 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Trong đó, một Phó Giám đốc Sở mới 31 tuổi.

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở
4 tân Giám đốc Sở gồm: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và đầu tư và Ngoại vụ

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau một ngày làm việc, ngày 23/2, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 53.
Xem thêm
Phiên bản di động