Công an TP Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn. Đây là tổ chức không được cấp phép, với chiêu trò lấy tiền của nhà đầu tư sau trả tiền cho nhà đầu tư trước, công an cảnh báo người dân về cách thực hiện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.

Ngày 22/1/2021, Công an TP Đà Nẵng đã ra Văn bản số 189/CATP- ANCTNB thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group tới người dân

Lion Group là một sàn trao đổi ngoại hối hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng. Cách thức hoạt động của Lion là nhà đầu tư tạo ra tài khoản để nạp và rút tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch) trên thị trường trao đổi ngoại hối và gửi tiền cho ban chuyên gia tối thiểu 1.000 USD. Ban chuyên gia sẽ giao dịch giúp từ 0,8 - 1%/ngày và với lời hứa đều đặn mỗi tháng sẽ kiếm lời khoảng 22%. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản trên sẽ nhận được phí hoa hồng giao dịch dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng, con số này càng cao thì hoa hồng càng lớn.

Khi có một người trong thành viên của Lion Group giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group tổ chức nhiều hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, hoạt động này chưa được cấp phép

Việc lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.

Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.

Tại một số tỉnh miền Trung, LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Tổ chức Lion Group chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng tổ chức nhiều hội thảo, chương trình

Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến người dân trên địa bàn Đà Nẵng, văn bản thông báo được gửi tới các quận, phường để mọi người dân được biết để cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.

Được biết, trước đó ngày 17/12/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thành lập công ty, tổ chức các cuộc hội thảo kêu gọi số người già, người có vấn đề về sức khỏe để bán các mặt hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với giá gấp nhiều lần giá của sản phẩm; thuê nhà, mở văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để đào tạo nhân viên tham gia bán hàng đa cấp; trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư tài chính như: Wefinex.net, Forex, Lion Community Crowdi, BGC bitcoin, RaidenBo.com, Bitono.io... để kinh doanh tiền điện tử Bitcoin, Ethereum và huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Người dân ý kiến việc nhóm tổ chức Lion Group kinh doanh theo kiểu đa cấp không hợp pháp

Các hoạt động này diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội.

Việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và đánh vào lòng tham, tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi đã lôi kéo được nhiều thành phần vào mạng lưới đa cấp phi pháp. Thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ kỹ năng lôi kéo thành viên vào hệ thống trên ứng dụng Zoom Meeting (Hội họp trực tuyến) với nhiều thành phần tham gia.

Công an Tp. Đà Nẵng cảnh báo chiêu trò "lừa đảo" của tổ chức Lion Group
Ở một số tỉnh miền Trung, Lion Group đang phát triển núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”. Nhiều cơ quan chức năng đã ra các văn bản thông báo người dân cần cảnh tỉnh tránh bị lừa đảo

Đáng chú ý, trong số quản trị viên, thành viên, trưởng các nhóm trên, có một số là cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh đang tham gia hoạt động tích cực.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương xác định: mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex, Forex, Crowd... có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trá hình. Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên trên được cấp chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Pháp luật Việt Nam không thừa nhận các loại tiền điện tử và các hình thức đầu tư tài chính như trên do đó các rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư và mua bán, trao đổi tiền điện tử đều không được pháp luật bảo vệ.

Thiên Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen cụ Trần Cang có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội

Ngày 11/6, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho cụ Trần Cang, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và UBND huyện Châu Thành.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.
Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021

Điện lực Hà Nam cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2021

Để cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện công tác dịch vụ khách hàng đặc biệt trong những ngày nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5

Điện lực Miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong tháng 5

Trong tháng 5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID -19

Tin khác

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ diễn tập trái phép ở đảo Ba Bình (Trường Sa)

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ diễn tập trái phép ở đảo Ba Bình (Trường Sa)
Ngày 11/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Thanh niên Bình Phước ủng hộ, gắn kết cùng Campuchia phòng chống dịch Covid -19

Thanh niên Bình Phước ủng hộ, gắn kết cùng Campuchia phòng chống dịch Covid -19
Này 9/6/2021, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập trao các phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp để “tiếp sức” huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong mùa dịch Covid -19.

Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Sáng 10/6, tại Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bắc Ninh: Người dân nơi tâm dịch huyện Thuận Thành vui mừng khi dỡ phong toả

Bắc Ninh: Người dân nơi tâm dịch huyện Thuận Thành vui mừng khi dỡ phong toả
Lúc 22h đêm 8/6, 3 thôn đầu tiên của xã Xuân Lâm, tâm dịch huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) kết thúc phong tỏa.

Bắc Ninh "mạnh tay" với người đứng đầu nếu để cán bộ vi phạm cách ly xã hội

Bắc Ninh "mạnh tay" với người đứng đầu nếu để cán bộ vi phạm cách ly xã hội
Thủ trưởng cơ quan đơn vị của TP Bắc Ninh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.
Xem thêm
Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đtrúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với tỉ lệ 76,54%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển!

“Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển”. ...
Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch

Đà Nẵng chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lan rộng ra nhiều địa phương dẫn đến nhiều nguy cơ khó lường. TP Đà Nẵng cũng không ngoại lệ, ...
Phiên bản di động