“ Con đường” nhận hối lộ của Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Đồng Nai trong vụ án AIC

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngoài việc thiết lập các mối quan hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đối tượng thiết lập “quân xanh”.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái trước thời điểm bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập Ban Thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) làm Trưởng ban, có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của Nhàn. Những khoản thu chi này đều được ghi vào sổ sách, cập nhật trên máy tính riêng của Ban nhưng không hạch toán kế toán Công ty AIC.

Nguồn tiền Ban Thư ký tài chính có được là tiền từ các công ty hợp tác chuyển về do ký các hợp đồng mua bán hàng hóa để nâng giá trị sau đó rút tiền chuyển về nhập quỹ của ban, đồng thời ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá trị cao, sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá, chuyển tiền giảm giá cho ban.

Theo đó, từ năm 2011 đến 2020, các cá nhân: Đặng Minh Tâm, Trịnh Thị Vân Khánh, Phan Thị Hảo Thư, Trần Kiên, Lê Thị Ngọc Anh… nhân viên Công ty AIC đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của Ban Thư ký tài chính để nộp, chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh, nhân viên Công ty TTNHH Tư vấn Công nghệ và Thương mai tổng hợp Nam Bộ (Công ty Nam Bộ cũng là công ty do Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, điều hành) theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Phương để Hoàng Thị Phương Anh rút tiền mặt giao cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và nhân viên Công ty AIC chi tiền theo “cơ chế”, “ngoại giao”… cho các nhân lãnh đạo Tỉnh ủy, Sở, ngành và chủ đầu tư.

Đáng chú ý, tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cũng theo cách trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhân viên Công ty AIC đã nhiều lần chi với tổng số tiền 44,8 tỷ đồng gồm: cho Trần Đình Thành thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai số tiền 14,5 tỷ đồng; Đinh Quốc Thái, thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 14,5 tỷ đồng và Bồ Ngọc Thu số tiền 1 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Những lần đưa tiền này diễn ra ở Hà Nội và Đồng Nai.