60 ngày truy vết, triệt xóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao luôn gặp nhiều khó khăn vì không dễ thu thập chứng cứ trên mạng. Nhưng qua công tác tuần tra kiểm soát, chỉ từ một nghi vấn khi phát hiện 2 nam thanh niên mang trong người rất nhiều sim điện thoại cùng số tiền 800 triệu đồng, cả một đường dây đánh bạc có tổ chức đã bị bóc trần.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Lộ hệ thống đánh bạc “khủng” từ một vụ việc bất thường

Ngày 18/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, 2 người này được xác định là Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004) đều trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đáng nói, trong chiếc túi đeo trên người Thành có 800 triệu đồng cùng rất nhiều sim thẻ. Thành nói số tiền trên vừa đi rút ở ngân hàng về nhưng không lý giải được lý do của việc đi rút tiền. “Với số lượng sim thẻ nhiều như vậy, chúng tôi đã nghĩ ngay đến đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức nạp thẻ đổi thưởng” - Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Khi đưa Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng về cơ quan điều tra, 2 nam thanh niên khai làm phụ việc cho Đinh Văn Giá (SN 1993, trú tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và được một người tên Nam thuê cho căn nhà ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để sống cùng một số người khác. Hàng ngày Thành, Trọng và 2 người khác trong nhóm cắm 32 thẻ sim vào các khay đọc, kết nối với các máy tính để vào mạng Internet. Sau đó sử dụng phần mềm để gửi các tin nhắn nội dung quảng cáo cho game bài “SUMVIP”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm cũng đã có thông tin về một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng. Cùng với việc phát hiện 2 thanh niên này, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đã quyết định báo cáo xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

60 ngày truy vết, triệt xóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bóc tách từng nhóm, bộ phận chân rết

“Nhóm của Thành và Trọng chỉ là những bộ phận chân rết nhỏ trong hệ thống đánh bạc online của đường dây này và chịu sự quản lý trực tiếp của Đinh Văn Giá. Tuy nhiên, Giá cũng được Phạm Thành Nam (SN 1999, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thuê về giúp việc. Do đó, có thể đánh giá hệ thống này có từng tầng, lớp, nhóm đảm trách nhiều công việc khác nhau” - chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Từ nhận định đó, các điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao đã được tung vào chuyên án, tập trung đấu tranh với từng nhóm trong hệ thống. Bị triệu tập về cơ quan công an, Phạm Thành Nam khai được Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) thuê làm việc, đồng thời được bố trí ăn ở cùng một số người khác để phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, sau đó lên mạng tìm mua phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ và sim 0 đồng do các đối tượng đầu trên cung cấp. “Thực sự càng mở rộng chuyên án, chúng tôi càng thấy quy mô mang tính hệ thống của đường dây đánh bạc “khủng” này, nhưng việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải mời chuyên gia công nghệ thông tin, cán bộ cấp trên hỗ trợ rất nhiều mới phục hồi được các dữ liệu để tìm ra “ông trùm” thực sự của đường dây này” - Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Trong chuyên án do lực lượng CSHS chủ trì này, chỉ huy Đội đều là những người ham mê đánh án công nghệ. Với kinh nghiệm, sự kiên trì miệt mài qua gần 60 ngày đêm, những ngóc ngách của đường dây đã dần lộ diện.

Thực hiện dẫn giải đối tượng Nguyễn Minh Thành
Thực hiện dẫn giải đối tượng Nguyễn Minh Thành

Triệt xóa đường dây đánh bạc

Đi ngược chiều mũi tên từ chân rết nhỏ nhất, với quan điểm “làm đến đâu, chắc đến đấy” các điều tra viên đã xác định được “ông trùm” thực sự của đường dây. Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) thừa nhận có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành, nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Dù không được đào tạo bài bản, biết nhiều về phần mềm hay lập trình nhưng Thành lại có rất nhiều bạn đang làm cho các doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin. Sau khi mua 1 mã nguồn game, Thành đã tình cờ gặp Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, đang làm việc cho một doanh nghiệp về công nghệ thông tin) và đề nghị hợp tác.

Duy đồng ý nhưng chỉ làm dạng thời vụ theo dự án. Lúc đầu, mức thu nhập từ game bài chưa nhiều, vì muốn game bài phát triển, Thành bảo Duy phát triển thêm nhiều game cờ bạc khác. Duy đã rủ Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVI P” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Trong đường dây do Nguyễn Minh Thành tổ chức, cầm đầu, còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách các đại lý thanh toán của game bài. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8-2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/tháng. Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách, đó là qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống vương giả trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng “siêu xe”… Bản thân “ông trùm” Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô, 1 xe máy, hơn 9,3 tỷ đồng, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại, 4 laptop, hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại, 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Theo anninhthudo.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ngày 26-10, Hà Nội thêm 17 ca Covid cộng đồng ở Quốc Oai, Hoàng Mai và Ba Đình

Ngày 26-10, Hà Nội thêm 17 ca Covid cộng đồng ở Quốc Oai, Hoàng Mai và Ba Đình

Liên quan đến 2 ổ dịch tại Quốc Oai và salon tóc ở phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa), ngày 26-10, Hà Nội đã phát hiện thêm 17 ca Covid-19 cộng đồng, cư trú ở 3 quận huyện...
Xe Phương Trang phối hợp đưa hơn 3.000 người dân 17 tỉnh thành về quê

Xe Phương Trang phối hợp đưa hơn 3.000 người dân 17 tỉnh thành về quê

Trong 2 ngày 26 và 27/10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang) tổ chức đưa 3.030 người dân 17 tỉnh thành miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên có nguyện vọng về lại quê nhà.
Điều tra bổ sung 5 vấn đề, truy trách nhiệm Công ty Quốc Cường Gia Lai

Điều tra bổ sung 5 vấn đề, truy trách nhiệm Công ty Quốc Cường Gia Lai

Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa trả hồ sơ đề nghị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an TP Hồ Chí Minh điều tra bổ sung 5 vấn đề trong vụ ông Tất Thành Cang cùng chín bị can vụ sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận). Trong đó, có điều tra trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
Cần thanh tra và khắc phục hậu quả do xây dựng công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát

Cần thanh tra và khắc phục hậu quả do xây dựng công trình nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát

Các đợt thủy triều cao và những trận mưa lớn, người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (mới được nâng cấp năm 2019), quận 7 TP. Hồ Chí Minh bất ngờ vì tình trạng ngập nặng trở lại, ...
Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Ngày 25/10, Bộ Y tế đã có công điện số 1700/CĐ-BYT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP

Tin khác

Vùng áp thấp trên biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 25/10

Vùng áp thấp trên biển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 25/10
Vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông dự báo chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 25/10, sau đó tiếp tục mạnh lên, hướng về vùng biển Bình Định đến Bình Thuận.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch 7 ca Covid-19 cộng đồng ở Quốc Oai

Hà Nội xuất hiện ổ dịch 7 ca Covid-19 cộng đồng ở Quốc Oai
Chiều tối 24-10, Sở Y tế Hà Nội công bố 16 ca Covid-19 mới. Đáng chú ý, ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng với 7 ca mắc ở Quốc Oai.

Đã bắt đối tượng gây thảm án tại Bắc Giang

Đã bắt đối tượng gây thảm án tại Bắc Giang
Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1974), trú tại huyện Lạng Giang nghi phạm ra tay sát hại dã man bố mẹ và em gái sau đó lẩn trốn.

Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV

Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV
Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XV-năm 2020 sẽ diễn ra vào tối ngày 24/10, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Trân trọng giới thiệu với độc giả danh sách các tác phẩm đoạt giải.

Bạc Liêu phát hiện thêm 46 F0 liên quan Công ty Tấn Khởi

Bạc Liêu phát hiện thêm 46 F0 liên quan Công ty Tấn Khởi
Ngoài 46 F0 trong cộng đồng có liên quan đến doanh nghiệp thủy sản Tấn Khởi, cơ quan chức năng phát hiện thêm 6 người dương tính nCoV tại TP Bạc Liêu.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trong đại dịch Covid -19

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trong đại dịch Covid -19
Làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu từ cuối tháng 6/2021 và lan rộng trên 7 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh cùng các cấp các ngành đã và đang thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, để vừa dập dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Xem thêm
10 thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An và những đề xuất, kiến nghị

10 thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An và những đề xuất, kiến nghị

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 21 đơn vị hành chính cấp huyện, 460 xã, phường, thị trấn. Địa hình tự nhiên đa dạng, phức tạp với ba vùng sinh thái: miền núi, trung du và đồng bằng ven biển. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chủ động, linh hoạt,kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn dạy và học phù hợp với các diễn biến của đại dịch, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc về GD&ĐT.
Hơn 30 năm dạy chữ cho dân nghèo ở đầm phá Tam Giang

Hơn 30 năm dạy chữ cho dân nghèo ở đầm phá Tam Giang

Hơn 30 năm qua, ông Trần Văn Hòa, sinh năm 1960, ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế mở lớp dạy học miễn phí cho những người dân sống lênh đênh trên đầm phá Tam Giang. Lớp học đã thắp sáng ước mơ cho hơn 200 người dân vạn đò và con em họ...
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đề xuất học sinh đến trường trở lại từ 25-10 là không chính xác và còn cần chờ Hà Nội đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ của các xã, phường để xây dựng phương án cho học sinh đi học ra sao.
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Kỳ cuối: Phấn đấu đến năm 2030 người dân Nghi Sơn ổn định mọi mặt Để có được cái nhìn tổng thể, đầy đủ, khách quan về sự đổi thay trong đời sống của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Phóng viên đã có
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Kỳ II: Đặc biệt quan tâm những người yếu thế ​​​​​​​Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có khoảng 1.300 người yếu thế như người già, phụ nữ nghèo neo đơn, người hạn chế về sức khoẻ đang được tài trợ nguồn vốn từ Cty Lọc TNHH Lọc hóa dầu Ng
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Từ 1 vùng đất nghèo nhất nhì tỉnh Thanh, ngày nay Nghi Sơn đang định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân bản địa đang đổi thay về mọi mặ
Phiên bản di động