TP. Hồ Chí Minh: Xét xử cựu cán bộ Công an buôn lậu hơn 1.000 container thiết bị, máy móc cũ

Hội đồng xét xử phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Công Trực làm Chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là 2 Kiểm sát viên Trần Thị Liên và Hoàng Di Linh. Thời gian dự kiến kết thúc phiên tòa là ngày 30/5.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến tại toà. Ảnh: Báo CAND

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến (SN 1985, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh) và các đồng phạm đã thực hiện hành vi nhập lậu số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam nhằm hưởng lợi bất chính.

Đối tượng này từ quan hệ quen biết với một số cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, Hoàng Duy Tiến biết nhóm người này có nhu cầu tìm người có khả năng nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về tiêu thụ trong nước.

Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng, thông qua các doanh nghiệp do bị cáo Tiến thành lập để nhập khấu máy móc thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất, sau đó Tiến sẽ giao hàng lại cho các chủ hàng. Chi phí các chủ hàng trả cho Hoàng Duy Tiến là 78-90 triệu đồng/container, tùy theo thời điểm.

Để thực hiện hành vi của mình, bị cáo Hoàng Duy Tiến và các nhân viên đã thành lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container, tổng giá trị tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỉ đồng.

Toàn bộ hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định.

Sau đó để hàng hóa đủ thủ tục thông quan, bị cáo Tiến đã móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan Hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Các bị cáo là nhân viên Công ty Đại Minh Việt mặc dù không thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng giám định, giám định viên đã bất chấp quy định của pháp luật, lập khống biên bản cũng như cấp khống chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Tiến và nhân viên của bị cáo này hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Đáng chú ý, vào khoảng tháng 2/2021, bị cáo Võ Văn Đông (SN 1967, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh) đã gặp Hoàng Duy Tiến đặt vấn đề nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về cho một người bạn. Tiến đồng ý nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho Đông với chi phí 90 triệu đồng/container, đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Võ Văn Đông, sau đó chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng đó. Sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho thành công, Đông gặp mặt Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê và đưa tiền mặt chi phí nhập hàng theo như thỏa thuận.

Ngày 24/5/2021, khi bị cáo Hoàng Duy Tiến cùng nhân viên đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái thì bị Cảnh sát phát hiện. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh...cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Chỉ tính riêng từ tháng 2/2021 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khầu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông 6 container hàng máy móc thiết bị cũ, trị giá hàng hóa là 924 triệu đồng.

Đà Nẵng lập đoàn kiểm tra Viện dưỡng lão từ tâm S-Merciful đột ngột dừng hoạt động Mấy ngày qua, nhiều thân nhân của các cụ già cao tuổi đã tập trung tại Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng bức ...

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp ...

Hà Nội: Trường Đại học FPT lên tiếng vụ sinh viên hành hung bạn đổ máu ngay tại trường Trên các trang mạng xã hội hiện đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh viên hành hung bạn ở cầu thang ...