Thanh Hóa: Bắt 2 cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (Em gái Đức) là Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo Giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước -Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Thanh Hóa: Bắt 2 cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng
Thi hành bắt tạm giam Lê Quang Đức

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại Quỹ tTn dụng nhân dân Vân Sơn. Theo Kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước -Chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ Quỹ Tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1964), Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” theo quy định tại Điều 215, Bộ luật Hình sự.
Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ kéo dài đến bao giờ?

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ kéo dài đến bao giờ?

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6, ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn.
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì mình chuyển lại thôi, nhưng phải chuyển đúng cách, đúng luật để tránh bị phiền phức về sau”, chi Dương chia sẻ.
Bắt giữ 9 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán Karaoke

Bắt giữ 9 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán Karaoke

Mới đây, tại quán Karaoke Sông Yên, thuộc tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Nông Cống đã bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy ...
Thót tim cảnh cánh cổng đổ sập xuống hai bé gái

Thót tim cảnh cánh cổng đổ sập xuống hai bé gái

Rất may mắn khi cánh cổng đổ xuống bị chặn lại bởi chiếc bàn đá giúp hai em bé thoát nạn.

Tin khác

Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng
Chỉ riêng giải EURO 2020 đang diễn ra, đối tượng cầm đầu băng nhóm quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành.

Nắng nóng 40 độ C, gay gắt kéo dài ở Bắc bộ

Nắng nóng 40 độ C, gay gắt kéo dài ở Bắc bộ
Từ ngày 16/6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người tử vong

Cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người tử vong
Một phòng trà lớn ở TP Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hỏa trong đêm. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 6 người tử vong.

Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2

Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2
Sáu trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Tĩnh đều được cách ly tập trung trước đó. Những người này có địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và Hương Sơn.

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh ở huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh ở huyện Hương Sơn
Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ngày 14/6 đã ra Quyết định số 33, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch, chủ tịch xã ở Bắc Ninh bị tạm đình chỉ công tác

Ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch, chủ tịch xã ở Bắc Ninh bị tạm đình chỉ công tác
Chiều 13/6, Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã họp và quyết định: Xem xét đình chỉ nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã An Bình đối với ông Nguyễn Viết Nghĩa.Thời gian tạm đình chỉ công tác từ 7h00 ngày 14/6 đến hết ngày 20/6.
Xem thêm
Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Tiền Giang: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 điểm bình quân các môn đều trên trung bình

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, hội đồng chấm thi đã hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh lớp ...
Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Cần liên thông giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh

Sáng 14/6, Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý về quy định giảng dạy khối lượng kiến thức văn ...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Từ quyết tâm, đồng lòng đến thành công trọn vẹn

Diễn ra trong bối cảnh có dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của Hà Nội ...
Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bắc Ninh trở thành tâm dịch, điểm nóng.
Lời tri ân…

Lời tri ân…

Không hiểu sao cứ đến ngày này, tâm trạng tôi lại xốn xang khó tả. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm đong đầy kỉ niệm.
Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Khoai deo Quảng Bình - nắng gió cũng làm nên đặc sản

Nếu như Hà Nội có món bánh cốm thơm phức, Bến Tre có kẹo dừa đầy ngọt ngào, Huế nồng nàn với mè xửng Thiên Hương thì nhắc đến Quảng ...
Phiên bản di động