Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng

Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank cùng các đồng phạm bị truy tố do hành vi phạm tội gây thiệt hại của GPBank số tiền 961,4 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, 10 bị can bị truy tố về tội “ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long (SN 1955, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank); Đoàn Văn An (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT); Phạm Quyết Thắng (SN 1973, nguyên TGĐ); Đỗ Trung Thành (SN 1970, nguyên Phó TGĐ); Nguyễn Văn Thành (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng); Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980, chuyên viên).

Các bị can Tạ Bá Long, Đỗ Trung Thành và Phùng Ngọc Khánh
Các bị can Tạ Bá Long, Đỗ Trung Thành và Phùng Ngọc Khánh

Các bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP. HCM gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981, nguyên PGĐ); Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974, nguyên PGĐ); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng); Lê Ngọc Thắng (SN 1985, chuyên viên).

Các bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (SN 1973, nguyên Phó GĐ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn).

Cáo trạng xác định: với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8-2011 đến tháng 9-2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn lập khống Hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỷ đồng. Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá 14,2 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỷ đồng.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là 961,4 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc 305 tỷ đồng, nợ lãi 656,4 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh GPBank TP.HCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, vi phạm quy định về xem xét, quyết định cho vay; vi phạm quy định về thẩm định và quyết định cho vay, nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Bên cạnh đó, khi thẩm định giá, các bị can nguyên là nhân viên và lãnh đạo ngân hàng GPBank đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là 14,2 tỷ đồng lên thành 728,7 tỷ đồng để cấp tín dụng cho vay trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, trong đó các bị can Phụng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ lừa đảo chiếm đoạt 290,7 tỷ đồng trong số tiền giải ngân; số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656,4 tỷ đồng.

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm với Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trong Hiếu, Kim Văn Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi của khoản vay 305 tỷ đồng là 656,4 tỷ đồng.

Hành vi của Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỷ đồng của GPBank, phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo ANTĐ

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Huy động hơn 200 người xử lý sạt trượt mái đê ở Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 3

Huy động hơn 200 người xử lý sạt trượt mái đê ở Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 3

Chính quyền xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng để gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở mái đê do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn ở khu vực này.
Một số khu vực trọng tâm bị ảnh hưởng bão số 3, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn

Một số khu vực trọng tâm bị ảnh hưởng bão số 3, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h) tại một số khu vực. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Nghệ An ghi nhận thiệt hại về người do ảnh hưởng bão số 3

Nghệ An ghi nhận thiệt hại về người do ảnh hưởng bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, tính đến trưa ngày 21.7, tỉnh Nghệ An ghi nhận có 1 trường hợp tử vong, 3 trường hợp bị thương. Tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận thiệt hại ban đầu về sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng giáo dục, giao thông, điện...
Tỉnh Ninh Bình tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Tỉnh Ninh Bình tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Vào 15h ngày 21/7/2025, bão số 3 có cường độ cấp 10, giật cấp13 chỉ còn cách Quảng Ninh khoảng 110km, cách Ninh Bình khoảng 275km. Khoảng 9h -15h ngày 22/7, bão sẽ đổ bộ khu vực Nam Hải Phòng - Ninh Bình với cường độ đổ bộ cấp 8-9, giật cấp 11-12.
Mưa, lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho Lâm Đồng

Mưa, lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho Lâm Đồng

Từ ngày 20/7 đến chiều 21/7, tỉnh Lâm Đồng có mưa to, gió lớn gây hư hỏng nhà cửa, cây đổ ở nhiều nơi.

Tin khác

Thanh Hóa ban hành công điện khẩn trương ứng phó bão số 3 Wipha

Thanh Hóa ban hành công điện khẩn trương ứng phó bão số 3 Wipha
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 3 Wipha.

Hải đoàn Biên phòng 38 tích cực cùng ngư dân phòng, chống bão số 3

Hải đoàn Biên phòng 38 tích cực cùng ngư dân phòng, chống bão số 3
Từ sáng 21/7, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 trực phòng, chống bão tại khu vực Vịnh Tùng Tràng (vùng biển Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) nỗ lực cùng ngư dân phòng, chống bão trước khi cơn bão số 3 (Wipha) dự kiến đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ chiều, tối nay.

Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng
Sáng 21/7, tỉnh Thanh Hóa khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 31 HDND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2025.

Hải Phòng: Huy động tối đa lực lượng để phòng, chống bão số 3

Hải Phòng: Huy động tối đa lực lượng để phòng, chống bão số 3
Trưa ngày 21/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra công tác phòng, chống Bão số 3 (Wipha) và nghe báo cáo về tình hình các khu vực xung yếu trên địa bàn TP Hải Phòng.

Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm giông lốc

Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm giông lốc
Mưa lớn kèm theo giông lốc trong những ngày qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Tận tình hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Tận tình hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
Do khối lượng công việc nhiều khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều địa phương ở Thanh Hóa chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi không chỉ trong ngày làm việc mà cả thứ Bảy, Chủ Nhật.

Vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trước khi bão số 3 đổ bộ

Vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trước khi bão số 3 đổ bộ
Chiều 20/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin báo chí về vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách

Tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách
Nhân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng ngày 20/7, Ban Công tác Mặt trận phối hợp Chi ủy Chi bộ, Ban Điều hành khu phố và Chi hội Cựu Chiến binh khu phố 29, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt tri ân các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

Công điện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa

Công điện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa
Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công điện số 19-CĐ/TU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 năm 2025.

Tăng cường quản lí chất thải rắn sinh hoạt, người cao tuổi tiên phong phân loại rác tại nguồn

Tăng cường quản lí chất thải rắn sinh hoạt, người cao tuổi tiên phong phân loại rác tại nguồn
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cấp thiết, việc quản lí chất thải rắn sinh hoạt trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với TP. Hồ Chí Minh. Với người cao tuổi, vai trò tiên phong trong quản lí, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Người trẻ kể chuyện xưa bằng tình tang Phương Nam

Người trẻ kể chuyện xưa bằng tình tang Phương Nam
Tối 18/7, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, khán giả yêu nghệ thuật có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tang Tình Tang Tính Tình Tang” với chủ đề “Nồng Nàn Hương Sắc Phương Nam” – một dự án tốt nghiệp đầy cảm xúc và sáng tạo của nhóm sinh viên Nón Lá, chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của NCT khu phố

Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của NCT khu phố
Đó là ghi nhận tại Hội nghị giao ban công tác mặt trận tháng 7 với Ban công tác Mặt trận khu phố ở phường Vũng Tàu do Ban Thường trực UBMTTQVN phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức. Ông Vũ Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường Vũng Tàu cùng đại biểu đại diện khu phố, NCT khu phố tham dự Hội nghị.

Tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi - dệt may”

Tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi - dệt may”
Ngày 18/7/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVCHEM).

Người cao tuổi phường Tân Hưng lan tỏa tinh thần sống xanh vì tương lai mai sau

Người cao tuổi phường Tân Hưng lan tỏa tinh thần sống xanh vì tương lai mai sau
Sáng 19/7, tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, UBMTTQVN phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh Khai mạc ngày hội “Sống xanh” với chủ đề “Thay đổi từ hôm nay, vì tương lai mai sau” và ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 159 - năm 2025.

36 đơn vị BHXH cơ sở ở TP.HCM mà người cao tuổi cần biết

36 đơn vị BHXH cơ sở ở TP.HCM mà người cao tuổi cần biết
Ngày 18/7, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh có thông báo về việc thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức.
Xem thêm
Đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho tương lai

Tại kì họp thứ 9 (Quốc hội Khóa XV) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2025 (năm học 2025-2026).
Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trên toàn quốc chính thức có hiệu lực

Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trên toàn quốc chính thức có hiệu lực

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, với 440/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch

VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch

Ngày 28/6/2025, Trường Đại học VinUniversity (VinUni) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 2 (2021–2025) cho gần 150 sinh viên. Với thành tích xuất sắc: chưa tốt nghiệp nhưng 55% sinh viên năm cuối đã được tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia; 26% đã trúng tuyển T
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rửa tay nhưng không gác kiếm: 36 đầu sách, 5 lần nằm Bệnh viện, 0 lần đầu hàng…

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rửa tay nhưng không gác kiếm: 36 đầu sách, 5 lần nằm Bệnh viện, 0 lần đầu hàng…

Từ một phóng viên báo Tuổi Trẻ, phóng viên báo Lao Động…đến giảng viên thỉnh giảng khoa báo chí trường đại học KHXH&NV. Từ tranh vẽ đời thường trên giường bệnh đến tranh vẽ in lên áo dài thời trang, được các báo đặt hàng, 4 năm tập vẽ được triển lãm 3 lần
Nơi hội tụ tinh hoa báo chí cách mạng Việt Nam

Nơi hội tụ tinh hoa báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Báo toàn quốc 2025:
Diện mạo mới trên quê hương Cẩm Khê

Diện mạo mới trên quê hương Cẩm Khê

Trong làn gió xuân ấm áp, khi đất trời giao mùa, trở về vùng đất Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ hôm nay, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Phiên bản di động