Người đàn bà không nghề chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng

Nguyễn Thị Hà Thành dùng các thủ đoạn gian dối, với giúp sức của ngân viên ngân hàng thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trong số các bị can, ngoài Thành, còn có nhiều cán bộ nguyên là nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016 - 2018, Thành kinh doanh bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, cứ vay của người sau trả cho người trước.

Thủ đoạn của siêu lừa

Từ tháng 6/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán và đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và nhiều cá nhân.

Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá nhưng không thành.

Biết ông Toàn có tiền, Thành đề nghị cho mình vay bằng hình thức gửi 52 tỉ đồng vào PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho mình.

Tiếp đó, bị can Thành và Tùng làm giả hồ sơ mua bán thép giữa Công ty Jeongho và Công ty Hoàng Nguyên để vay PVcomBank hơn 49 tỉ đồng với tài sản thế chấp là 3 sổ tiết kiệm trên.

Từ sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã giả chữ ký và điểm chỉ vân tay của mình giả làm vân tay của vợ chồng ông Toàn rồi dùng hồ sơ giả này để vay tiền PVcomBank.

Sau khi ngân hàng giải ngân hơn 49 tỉ vào tài khoản của Công ty Hoàng Nguyên, Thành đã rút toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Ngân hàng NCB, Thành vay của ông Toàn 50 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông gửi tiền vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.

Thành tiếp tục giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn và được NCB giải ngân cho vay rồi chiếm đoạt 47,5 tỉ đồng.

Trong vụ án này, số vụ lừa đảo nhiều nhất với số tiền lớn nhất xảy ra tại VAB với 21 vụ, Thành chiếm đoạt 273,9 tỉ đồng của ngân hàng này.

Theo cáo trạng, đây là số tiền của hàng chục khách hàng gửi tiết kiệm tại VAB, Thành đứng tên đồng sở hữu hoặc mượn sổ, giả chữ ký rồi rút tiền hoặc sử dụng pháp nhân lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay vốn và dùng sổ tiết kiệm là tài sản thế chấp.

Nhân viên ngân hàng giúp sức cho siêu lừa

Sở dĩ để có thể dễ dàng mượn sổ tiết kiệm và đứng tên đồng sở hữu, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã dựng lên "kịch bản" đang cần chứng minh tài chính đầu tư dự án và sẽ trả lãi ngoài cho chủ sổ tiết kiệm.

Đồng thời, nhân viên của các ngân hàng có người thiếu trách nhiệm và có người giúp sức cho bị can Thành thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thu Hương - cựu chuyên viên Quan hệ khách hàng, Phòng Khách hàng doanh nghiệp VAB Phòng Giao dịch Đông Đô - biết Thành giả chữ ký các đồng sở hữu sổ tiết kiệm để vay tiền; song Hương vẫn lập các Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu; Giấy đề nghị phong toả tài sản đảm bảo đưa cho các đồng sở hữu để họ tin tiền của mình đã được ngân hàng phong tỏa.

Mặt khác, Hương che giấu các đồng sở hữu việc VAB phát hành các sổ tiết kiệm, đưa sổ tiết kiệm cho Thành để Thành giả chữ ký của các đồng sở hữu trên chứng từ của bộ hồ sơ vay.

Do đó khi sổ tiết kiệm bị mang đi thế chấp hoặc tiền trong sổ bị rút ra, khách hàng đều không biết.

Theo Lao Động

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19

Hà Nội phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19

Sáng 7/5, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, theo kết quả điều tra nhanh vào đêm qua của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội cho thấy có 3 trường hợp dương tính với Covid-19 tại huyện Đông Anh và Thường Tín.
Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19,  Thanh Hóa ra Công điện khẩn

Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, Thanh Hóa ra Công điện khẩn

Tối ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Ngày mới online, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Lương Ngọc Trương cho biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19. Đó là bệnh nhân số 3091 và đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều ngày 6/5.
Sáng 7/5, thêm một ca mắc Covid-19 tại Thanh Hóa

Sáng 7/5, thêm một ca mắc Covid-19 tại Thanh Hóa

Sáng 7/5, Bộ Y tế công bố thêm một ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, ghi nhận tại Thanh Hóa.
Thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h ngày 6/5, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Nội tìm người đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung

Hà Nội tìm người đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung

Ngày 6/5, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm những người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 14/4/2021 đến nay.

Tin khác

Công bố trang thông tin điện tử “Đột quỵ”

Công bố trang thông tin điện tử “Đột quỵ”
Ngày 06/05 tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (QLKCB) phối hợp với Bayer Việt Nam tổ chức công bố trang thông tin điện tử “Đột quỵ” gồm chuyên trang, trang fanpage và kênh youtube. Đây là kênh thông tin điện tử phòng, chống đột quỵ dành cho người bệnh và cộng đồng được triển khai trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Cục QLKCB và Bayer Việt Nam về “Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đột quỵ giai đoạn 2021 - 2023”.

Hà Tĩnh: Tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh: Tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 2650 /UBND-VX1 về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21h tối 5/5 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2
Sáng 6/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hà Tĩnh: Huyện Thạch Hà phát hiện 2 trường hợp tái dương tính với Covid-19

Hà Tĩnh: Huyện Thạch Hà phát hiện 2 trường hợp tái dương tính với Covid-19
Ngay trong chiều tối 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh khi có 2 ca bệnh dương tính với Covid-19, sau thời gian cách ly.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Long An
Ngày 5/5, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh, do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn cùng UBMTTQ và ban, ngành TP Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 Long An tiếp đoàn.

Dịch COVID-19: Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày

Dịch COVID-19: Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.
Xem thêm
Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bộ GD&ĐT quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bộ GD&ĐT quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt

Bộ GD&ĐT quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác trong Kỳ ...
Gia Lai, Kon Tum: Sẵn sàng ứng phó tình huống thi tốt nghiệp phổ thông trung học

Gia Lai, Kon Tum: Sẵn sàng ứng phó tình huống thi tốt nghiệp phổ thông trung học

Để kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả cao, ngành giáo dục đã phân luồng học sinh, tăng cường ôn tập kiến thức. Bên cạnh đó, lên ...
Bắc Giang: Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo đánh học trò trên bục giảng

Bắc Giang: Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo đánh học trò trên bục giảng

Liên quan sự việc thầy Khúc Xuân Hòa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đánh học sinh dã man ...
Lá thư của mẹ

Lá thư của mẹ

Câu chuyện cảm động về tình cảm của một cựu lính chiến với người mẹ thân yêu của mình khiến tôi không cầm lòng được.
Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"
Màu xanh Pom Ngồ

Màu xanh Pom Ngồ

​​​​​​​Tôi trở lại với khu tái định cư trên đỉnh núi Pom Ngồ - Sa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa) trong một ngày vẫn còn “hơi xuân”. Hít thởi không ...
Phiên bản di động