Người đàn bà không nghề chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng

Nguyễn Thị Hà Thành dùng các thủ đoạn gian dối, với giúp sức của ngân viên ngân hàng thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trong số các bị can, ngoài Thành, còn có nhiều cán bộ nguyên là nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016 - 2018, Thành kinh doanh bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, cứ vay của người sau trả cho người trước.

Thủ đoạn của siêu lừa

Từ tháng 6/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán và đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và nhiều cá nhân.

Đầu tháng 10/2018, ông Đặng Nghĩa Toàn có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá nhưng không thành.

Biết ông Toàn có tiền, Thành đề nghị cho mình vay bằng hình thức gửi 52 tỉ đồng vào PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho mình.

Tiếp đó, bị can Thành và Tùng làm giả hồ sơ mua bán thép giữa Công ty Jeongho và Công ty Hoàng Nguyên để vay PVcomBank hơn 49 tỉ đồng với tài sản thế chấp là 3 sổ tiết kiệm trên.

Từ sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã giả chữ ký và điểm chỉ vân tay của mình giả làm vân tay của vợ chồng ông Toàn rồi dùng hồ sơ giả này để vay tiền PVcomBank.

Sau khi ngân hàng giải ngân hơn 49 tỉ vào tài khoản của Công ty Hoàng Nguyên, Thành đã rút toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Ngân hàng NCB, Thành vay của ông Toàn 50 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông gửi tiền vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ.

Thành tiếp tục giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn và được NCB giải ngân cho vay rồi chiếm đoạt 47,5 tỉ đồng.

Trong vụ án này, số vụ lừa đảo nhiều nhất với số tiền lớn nhất xảy ra tại VAB với 21 vụ, Thành chiếm đoạt 273,9 tỉ đồng của ngân hàng này.

Theo cáo trạng, đây là số tiền của hàng chục khách hàng gửi tiết kiệm tại VAB, Thành đứng tên đồng sở hữu hoặc mượn sổ, giả chữ ký rồi rút tiền hoặc sử dụng pháp nhân lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay vốn và dùng sổ tiết kiệm là tài sản thế chấp.

Nhân viên ngân hàng giúp sức cho siêu lừa

Sở dĩ để có thể dễ dàng mượn sổ tiết kiệm và đứng tên đồng sở hữu, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã dựng lên "kịch bản" đang cần chứng minh tài chính đầu tư dự án và sẽ trả lãi ngoài cho chủ sổ tiết kiệm.

Đồng thời, nhân viên của các ngân hàng có người thiếu trách nhiệm và có người giúp sức cho bị can Thành thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thu Hương - cựu chuyên viên Quan hệ khách hàng, Phòng Khách hàng doanh nghiệp VAB Phòng Giao dịch Đông Đô - biết Thành giả chữ ký các đồng sở hữu sổ tiết kiệm để vay tiền; song Hương vẫn lập các Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu; Giấy đề nghị phong toả tài sản đảm bảo đưa cho các đồng sở hữu để họ tin tiền của mình đã được ngân hàng phong tỏa.

Mặt khác, Hương che giấu các đồng sở hữu việc VAB phát hành các sổ tiết kiệm, đưa sổ tiết kiệm cho Thành để Thành giả chữ ký của các đồng sở hữu trên chứng từ của bộ hồ sơ vay.

Do đó khi sổ tiết kiệm bị mang đi thế chấp hoặc tiền trong sổ bị rút ra, khách hàng đều không biết.

Theo Lao Động

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Bạc Liêu: Họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

Sáng sớm 28/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sau khi phát hiện một trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2.
Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Người dân đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã Qr Code phòng chống COVID-19

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Bộ Y tế đã chỉ đạo việc dán mã QR Code ở tất cả các cơ quan đơn vị, người đến làm việc phải quét mã check in (vào) và check out (ra).
Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Bắt tạm giam nguyên Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Chiều 27/2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 - Bộ Luật Hình sự 2015.
Triệu tập nghi phạm vụ tấn công tình dục người nước ngoài

Triệu tập nghi phạm vụ tấn công tình dục người nước ngoài

Ngày 27/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, vào tối 26/2, đã triệu tập 1 nghi phạm vụ án tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài sống quanh hồ Tây.
Sáng 26/2, thêm một ca mắc mới Covid-19

Sáng 26/2, thêm một ca mắc mới Covid-19

Sáng 26/2, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc mới Covid-19, là ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 2421.

Tin khác

Hà Nội: Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện

Hà Nội: Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện
Trưa 25/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã thông tin về một trường hợp tái dương tính với Covid-19 sau khi ra viện.

Hai công ty xuất khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT

Hai công ty xuất khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi 4 Cục Thuế tỉnh, thành phía Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An đề cập tới việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử…

Hải Phòng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Hải Phòng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca nhiễm Covid-19
TP Hải Phòng mới phát đi thông báo khẩn số 2 công bố thêm địa điểm mới, cập nhật thêm lịch trình di chuyển của các ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Hải Dương cách ly cụm dân cư 177 người ở huyện Thanh Hà

Hải Dương cách ly cụm dân cư 177 người ở huyện Thanh Hà
Ngày 14/2, Chính quyền tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thôn Lang 3, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà.

Khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh: Mùa Xuân ấm áp nghĩa tình

Khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh: Mùa Xuân ấm áp nghĩa tình
Nhằm tạo điều kiện giúp mọi người, mọi nhà được đón Tết, vui Xuân Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, Chi bộ, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, đã có những hoạt động thiết thực, nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ, trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn khu phố, để không có ai bị bỏ lại phía sau.

Hội NCT TP Hồ Chí Minh thăm, chúc tết NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8

Hội NCT TP Hồ Chí Minh thăm, chúc tết NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8
Để chăm lo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 được hưởng một cái Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, Ban Đại diện Hội NCT TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng 53 phần quà tết cho NCT trong quận có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

Học sinh tại Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021

UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba); sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày ...
Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hà Nội: Yêu cầu nhà trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Ngày 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục ...
Vai trò của phụ huynh trong những ngày học sinh nghỉ học tránh dịch

Vai trò của phụ huynh trong những ngày học sinh nghỉ học tránh dịch

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19, học sinh ở nhiều địa phương phải ở nhà để phòng tránh. Trong thời gian này, phụ huynh học sinh cần phát huy vai ...
UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

Vừa qua, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài trợ đồ dùng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch Covid-19 ...
Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Những ngày đầu Xuân Tân Sửu - 2021, những ai đến với hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được hít thở không khí ...
Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online (ngaymoionline.com.vn) nhận được phản ánh của ông Vũ Ngọc Bích, sinh năm 1963, ở tổ 5, khu Trới 2, phường ...
Phiên bản di động