Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) bị Viện KSND tỉnh Lào Cai truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền”.
Các bị cáo Nguyễn Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam), Phạm Cao Khiêm (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam), Nguyễn Ngọc Bích (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit Việt Nam), Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Nhóm bị cáo Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Doãn Văn Hưởng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Mai Đình Định (cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai), Nguyễn Thanh Dương (cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh), Lê Ngọc Hưng (cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh), Phan Văn Cương (cựu Phó Giám đốc Sở Công thương), Ngô Đức Hoàng (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh), Lê Ngọc Dương (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT), Vũ Đình Thủy bị Viện Kểm sát truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 |
| Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Báo Sức khoẻ đời sống |
HĐXX vụ án gồm 3 thành viên là các ông Bùi Văn Khanh, Đặng Tiến Dũng, Trần Đức Thắng, trong đó Thẩm phán Bùi Văn Khanh làm Chủ tọa phiên tòa. Thời gian xét xử là từ ngày 20-29/5 tại trụ sở TAND tỉnh Lào Cai.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ký quyết định cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai trên phần diện tích đất rộng 3.77 ha cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama.
Khi thi công san gạt mặt bằng, do phát hiện quặng apatit nên các sở, ban, ngành Lào Cai vào cuộc khảo sát thực địa. Cơ quan chức năng xác định một phần diện tích của dự án nằm chồng lên trên 22.000 mét vuông của Khai trường số 18 thuộc quy hoạch quặng apatit, đã được Bộ Công thương phê duyệt.
Việc khai thác quặng apatit tại khu vực này phải có giấy phép khai thác và thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc Chính phủ. Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Công ty Lilama, giao diện tích đất 3.77 ha cho Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng.
Công ty Apatit nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc xin khai thác tận thu quặng apatit trên diện tích này. Công ty Apatit đưa lý do, quá trình san gạt mặt bằng đã lộ thân quặng apatit và có hiện tượng khai thác trộm.
Được cấp dưới trình lên, bị cáo Vịnh đã ký ban hành Văn bản số 839 đồng ý giao Công ty Apatit tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3.77 ha; cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ sạt lở đất đá, đưa mỏ về trạng thái an toàn trong thời hạn 2 tháng.
Trong quá trình cải tạo mặt bằng, nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit thu hồi vận chuyển, quản lý và sử dụng đúng quy định.
Một ngày sau khi văn bản trên được ban hành, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa có văn bản gửi Công ty Apatit đề nghị được tham gia san tạo lại các điểm dễ bị sạt lở xuống các hộ dân trong mùa mưa lũ. Đề nghị này sau đó đã được Nguyễn Quang Huy đồng ý.
Dù biết rõ việc khai thác quặng apatit phải có giấy phép nhưng lợi dụng việc thực hiện san gạt, bị cáo Thừa đã chỉ đạo khai thác trái phép quặng trong diện tích gần 60.000 m2.
Cơ quan điều tra kết luận, Công ty Lilama khai thác trái phép hơn 1.5 triệu tấn quặng apatit các loại, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Trong đó, Thừa là người chỉ đạo trực tiếp, tổ chức khai thác quặng apatit trái phép.
Nhiều bị cáo khác thuộc Công ty Apatit biết rõ việc khai thác quặng trái phép nhưng vẫn đồng ý chủ trương để tiêu thụ quặng các loại.
Các bị cáo là quan chức của tỉnh Lào Cai biết rõ diện tích 37.700 m2 chồng lấn vào diện tích Khai trường 18, thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng vẫn ban hành hàng loạt văn bản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không đúng quy định.
Trong đó, Vịnh là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai từ giai đoạn 2012-2015, nhưng đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ký nhiều văn bản để Công ty Lilama và Công ty Apatit lợi dụng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Thừa khai số tiền thu được từ việc khai thác trái phép quặng apatit bị cáo dùng để mua đất, mua cổ phần, đưa cho con gái và con dâu gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Đặc biệt, vào dịp Tết nguyên đán năm 2015, bị cáo đã biếu cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh số tiền 5 tỉ đồng. Một phần số tiền, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa khai đã đưa cho một số cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo Công ty Apatit nhưng quá trình điều tra không làm rõ được.
Nguyễn Văn Vịnh cũng khai nhận sau khi Công ty Lilama san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quặng apatit, Thừa đã mang 5 tỉ đồng đến nhà bị cáo tặng quà Tết. Nhận số tiền này, Vịnh đã chi tiêu cá nhân hết.
Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, Nguyễn Mạnh Thừa là người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 1.5 triệu tấn quặng apatit các loại tại khu vực thuộc Khai trường 18, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Về hành vi “Rửa tiền”, cáo trạng xác định, toàn bộ số tiền hơn 451 tỷ đồng thu được từ việc khai thác, bán 1.3 triệu tấn quặng apatit từ năm 2013-2015, Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo nhân viên Công ty Lilama đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo sổ sách, chứng từ và hồ sơ báo cáo quyết toán thuế hàng năm của công ty thì toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác, bán quặng đã được Công ty Lilama sử dụng vào nhiều việc khác nhau.
Quá trình điều tra, Công ty Apatit tự nguyện nộp lại 184 tỉ đồng thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án. Một số bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả. Tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn điều tra là hơn 229 tỉ đồng.
 Bị cáo Nguyễn Thanh Long bị đề nghị tuyên y án 18 năm tù Sau 1 ngày xét hỏi, chiều nay 16/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải ... |
 Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Bình Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan ANĐT Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ ... |
 Bình Phước: Cách chức 1 cán bộ Công an vì vi phạm nồng độ cồn Ngày 10/5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 51, 52, 53, 54 với nhiều ... |
