Việc ông Nguyễn Văn Hải tố cáo bà Trần Thị Tuyết Mai, ở TP Hồ Chí Minh:

Sao chưa làm rõ dấu hiệu giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Ông Nguyễn Văn Hải, có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh và cơ quan ngôn luận (trong đó có Tạp chí Người cao tuổi), về việc bà Trần Thị Tuyết Mai, ngụ phường Thanh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh, có hành vi giả mạo nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài “Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ…

Đơn của ông Nguyễn Văn Hải, ở tại A1418, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nêu: Công ty CP Anh Việt Phát Bình Dương, trụ sở số 318, ấp Hòa Cường, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Xuân Quý làm Giám đốc, có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng. Được sự đồng ý của ông Quý, ông Hải thực hiện các giao dịch liên quan đến việc xin cấp Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng. Ông Hải được bà Trần Thị Tuyết Mai và ông Bá Dương tự giới thiệu là đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các vị lãnh đạo cấp Trung ương, có thể giúp Công ty CP Anh Việt Phát Bình Dương xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng, với số tiền là 10 tỉ đồng.

Các Giấy cam kết nội dung bà Mai đã nhận  của ông Hải 4 tỉ đồng và 50.000 USD.
Các Giấy cam kết nội dung bà Mai đã nhận của ông Hải 4 tỉ đồng và 50.000 USD.

Thực hiện thỏa thuận của hai bên, bà Mai đã nhận của ông Hải 4 tỉ đồng và 50.000 USD. Cụ thể: Ngày 10/9/2019, ông Hải giao cho bà Mai 2 tỉ đồng và bà Mai viết Giấy nhận tiền với nội dung: “Hiện tôi có vay của ông Nguyễn Văn Hải, C27, khu La Casa, phường Phú Thuận, quận 7, tổng số tiền 2.000.000.000 đồng kinh doanh - xây dựng. Thời gian 3 tháng kể từ ngày 10/9/2019, không thực hiện được trả lại. Nếu đúng hạn công việc không xong hoặc dở dang xin gia hạn hoặc trả lại đủ số tiền đã vay; nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Ngày 27/9/2019, bà Mai nhận tiếp 2 tỉ đồng, viết Biên nhận nội dung: “Tôi có nhận của ông Nguyễn Văn Hải số tiền 2.000.000.000 đồng lo công việc trong thời gian 3 tháng đến 6 tháng tôi hoàn trả ông Hải nếu công việc không xong”.

Ngày 26/11/2019, ông Hải giao tiếp cho bà Mai 50.000USD và bà Mai viết Biên nhận: “Ngày 26/11/2019, tôi đã nhận 50.000 USD bằng tiền mặt lo việc (nhận của ông Nguyễn Văn Hải)”.

Tiếp đó, bà Mai viết Giấy cam kết với nội dung đã nhận của ông Hải 2 lần tiền là 2 tỉ đồng/lần và 50.000 USD. Bà Mai còn cam kết đến hạn ngày 30/5/2019, nếu công việc không xong bà Mai sẽ bồi thường 6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin bà Mai đưa ra, như tự giới thiệu làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của Trung ương, có thể giúp Công ty CP Anh Việt Phát trong việc xin Giấy phép khai thác mỏ cát tại huyện Dầu Tiếng đều là giả dối.

Ông Hải cho biết: “Hiện nay bà Mai đã mang tiền bỏ trốn, tôi đã cố gắng nhiều lần liên lạc, nhưng vẫn không có bất kì phản hồi hay tin tức gì của bà Mai; tôi đã làm đơn tố cáo bà Mai về hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 4 tỉ đồng và 50.000 USD. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty CP Anh Việt Phát. Không những thế, bà Mai tự nhận mình là người đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ với các vị lãnh đạo cấp cao của Trung ương, để lấy được tiền của người dân và doanh nghiệp, là hành vi thể hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bằng lá đơn này, tôi tố cáo hành vi của bà Trần Thị Tuyết Mai theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015: Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Để bảo vệ quyền lợi cho công dân, đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh, làm rõ và công khai kết luận về sự việc của ông Nguyễn Văn Hải phản ánh: Bà Trần Thị Tuyết Mai có hành vi thể hiện giả mạo nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước; có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là số tiền hơn 6 tỉ đồng; để sớm trả lại số tiền này cho ông Nguyễn Văn Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Thạch Bình - Trần Văn Lượm

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí”.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án... khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sắp hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sắp hầu tòa

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, từ ngày 27/12, HĐXX sẽ xét đơn kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, liên quan vụ án xảy ra tại khu đất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở TP.Hồ Chí Minh.
Hà Tĩnh: Người dân bị giả mạo chữ ký vay vốn ngân hàng

Hà Tĩnh: Người dân bị giả mạo chữ ký vay vốn ngân hàng

Cho rằng mình bị người khác giả mạo chữ ký để làm sổ đỏ và ký vay vốn ngân hàng, ông Lê Văn Hùng, ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền, các cơ quan chức năng và báo chí
Công trình sai phạm vẫn ngang nhiên hoạt động

Công trình sai phạm vẫn ngang nhiên hoạt động

Xây dựng không giấy phép trên đất nông trường giao khoán sản xuất nông nghiệp. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền vào cuộc, nhưng lạ lùng là công trình khách sạn Bông Sen vẫn tồn tại và “tưng bừng” đón khách ăn, nghỉ qua đêm; tổ chức sự kiện, tiệc cưới, bất chấp an toàn cho khách và những quy định của pháp luật, như đang thách thức chính quyền…

Tin khác

Sẽ khởi tố chủ shop thời trang Mai Hường nếu có dấu hiệu trốn thuế

Sẽ khởi tố chủ shop thời trang Mai Hường nếu có dấu hiệu trốn thuế
Ngay trong đêm 3/12 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét cửa hàng thời trang Mai Hường (Thanh Hóa), đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa bao gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc làm rõ

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc làm rõ
Hơn 1 năm qua, 2 quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND huyện Chợ Lách và 2 quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Chợ Lách không được thi hành theo quy định. Đặc biệt, Bản án số 156/2021/DS-ST ngày 3/11/2021 của TAND huyện Chợ Lách, đến nay chưa được Chi cục THADS huyện Chợ Lách ra quyết định thi hành án!?...

Đất chưa chuyển đổi đã tiến hành san gạt trái phép?

Đất chưa chuyển đổi đã tiến hành san gạt trái phép?
Người dân trên địa bàn xóm Lựng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình liên tục phản ánh về Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Hòa Bình chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng ngang nhiên tiến hành san, gạt đất rừng sản xuất và các loại đất khác, bất chấp quy định của pháp luật...

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến
Sáng 6/12, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh, cùng đồng phạm, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Cần xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lí những kiến nghị của dân

Cần xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lí những kiến nghị của dân
Nhiều người dân ở khu Cánh Đồng Linh, phường Đằng Giang bức xúc cho rằng, thửa đất của gia đình họ có từ hàng chục năm nay, nhưng khi thu hồi đất lại không được đền bù thỏa đáng, quyền lợi không được bảo đảm…

Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu
Xem thêm
Khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí”.
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để gây án... khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sắp hầu tòa

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sắp hầu tòa

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, từ ngày 27/12, HĐXX sẽ xét đơn kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, liên quan vụ án xảy ra tại khu đất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở TP.Hồ Chí Minh.
Hà Tĩnh: Người dân bị giả mạo chữ ký vay vốn ngân hàng

Hà Tĩnh: Người dân bị giả mạo chữ ký vay vốn ngân hàng

Cho rằng mình bị người khác giả mạo chữ ký để làm sổ đỏ và ký vay vốn ngân hàng, ông Lê Văn Hùng ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rất bức xúc nên đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền, các cơ quan chức năng và báo chí
Đất chưa chuyển đổi đã tiến hành san gạt trái phép?

Đất chưa chuyển đổi đã tiến hành san gạt trái phép?

Người dân trên địa bàn xóm Lựng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình liên tục phản ánh về Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Hòa Bình chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng ngang nhiên tiến hành san, gạt đất rừng sản xuất và các loại đất khác, bất chấp quy định của pháp luật...
Tỉnh Bình Phước: Bị lừa mất hàng chục tỉ đồng, vợ qua đời vì uất ức!

Tỉnh Bình Phước: Bị lừa mất hàng chục tỉ đồng, vợ qua đời vì uất ức!

Nhiều lần bị lừa mất gần hết tài sản, có đơn tố cáo tội phạm nhưng các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Phước không giải quyết dứt điểm, khiến gia đình ông Phạm Đức Tuyến suy sụp, vợ ông Tuyến qua đời vì uất ức …
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động