Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Sở Tài chính có Tờ trình gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về số tiền của ông Bùi Đức Xứng kê khai 47 tỷ đồng đầu tư san lấp, làm hạ tầng, mà không thẩm định?

Dấu hiệu lập khống chứng từ để “rút ruột” tiền ngân sách Nhà nước?

Việc ông Bùi Đức Xứng kê khai đầu tư vào dự án gần 47 tỷ đồng, yêu cầu được hoàn trả và đã được Sở Tài chính ghi nhận, gửi Văn bản số 3374/STC-GCS ngày 9/9/2019, trình UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận đưa số tiền này vào giá khởi điểm khi đấu giá lại (lần 2), trên cơ sở số tiền do người trúng đấu giá nộp vào ngân sách, UBND huyện Trần Đề có văn bản gửi Sở Tài chính để trích trả hoàn lại cho ông Xứng, đã bị các đối tác phát hiện và tố cáo.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Dương, bà Dương và ông Đỗ Thanh Hồ đã làm nhiều đơn khiếu nại, tố giác, cho rằng ông Xứng “khai khống chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Tài liệu chứng cứ gửi kèm thể hiện, sau khi trúng đấu giá từ tháng 5 đến tháng 8/2018, ông Xứng huy động vốn theo hình thức hợp đồng góp vốn đổi đất ở phân nền đối với hơn 116 nền đất (trong tổng số 362 nền) của dự án KTMKTB Trần Đề, dưới tên Công ty Kim Điền, do ông Xứng đại diện với chức danh Tổng Giám đốc; việc huy động vốn đã thu về cho ông Xứng số tiền đặt cọc hơn 8 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, ông Xứng chuyển nhượng toàn bộ khu đất trúng đấu giá cho ông Hồ giá 99,5 tỷ đồng. Ông Xứng ký Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đất KTMKTB Trần Đề ngày 27/9/2018 giữa ông Xứng và ông Hồ. Cùng ngày, ông Xứng và bà Dương ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/KTMKTB-TĐ, theo đó kế thừa và thay thế Biên bản thỏa thuận giữa ông Xứng và ông Hồ với các nội dung, điều khoản rõ ràng cụ thể hơn.

Đến tháng 10/2018, bà Dương và ông Hồ đã chuyển tiền đặt cọc 19,9 tỷ đồng cho ông Xứng. Số tiền còn lại, theo thỏa thuận, khi làm xong các sổ đỏ đất để có thể bán thì bà Dương và ông Hồ trả nốt cho ông Xứng. Bà Dương lý giải đây thực chất là ông Xứng đã bán toàn bộ dự án qua cho ông Hồ và bà Dương với giá 99,5 tỷ đồng.

Theo đó, bà Dương và ông Hồ trực tiếp tổ chức thực hiện dự án. Một số cơ quan chức năng địa phương cho biết, đã nhận được nhiều tài liệu là hợp đồng, hóa đơn thanh toán tiền thể hiện hoạt động triển khai dự án của bà Dương và ông Hồ.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương cho biết: “Chi phí chúng tôi đã thanh toán trong quá trình triển khai dự án đến thời điểm hiện nay khoảng 17,4 tỷ đồng (12,689 tỷ san lấp mặt bằng, thi công xây dựng và 4,61 tỷ chi phí cho thủ tục pháp lý, tư vấn, thiết kế, quản lý dự án)”. Còn ông Xứng chỉ thừa nhận: “Ông Hồ đưa tiền cho nhà thầu xây văn phòng làm việc và có bơm một ít cát. Tôi đã tính số tiền mà phía ông ấy bỏ ra khoảng 2,5 - 6 tỷ đồng, nhưng lại đòi hàng chục tỷ đồng là quá vô lý”.

Mặt khác, trong đơn tố giác của bà Dương đề cập đến việc: “Ông Xứng đã âm thầm tự ý thỏa thuận với UBND huyện Trần Đề về việc hủy kết quả trúng đấu giá, tự ý kê khai toàn bộ số tiền đầu tư 46,98 tỷ đồng mà không hề thông báo cho chúng tôi biết; không dựa vào tài liệu số liệu chi phí thực tế của chúng tôi mà tự ý đưa ra con số không đúng thực tế (nghi ngờ dùng chứng từ giả mạo kê khống). Ông Xứng có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước và lợi dụng niềm tin của chúng tôi để chiếm đoạt tài sản của chúng tôi”.

Dễ dàng thông qua?

Theo biên bản cuộc họp ngày 23/8/2019, giữa UBND huyện Trần Đề, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng và ông Xứng, các bên đã thống nhất kiến nghị UBND tỉnh hoàn trả cho ông Xứng là 45,375 tỷ đồng tiền trúng đấu giá. Đồng thời, ghi nhận số tiền gần 47 tỷ đồng mà ông Xứng đã kê khai đầu tư theo đúng như Tờ trình ngày 15/7/2019 gửi Sở Tài chính. Điều đáng nói, kê khai khoản tiền khổng lồ này từ ông Xứng đã không được Sở Tài chính thẩm định, mà kiến nghị lên UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cũng trong tờ trình này, ông Xứng kê ngày 29/5/2018, tiến hành san lấp mặt bằng hạ tầng là 22,6 tỷ. Số tiền san lấp mặt bằng mà ông Xứng đưa vào bản kê khai, nếu tính theo đơn giá san lấp tại thời điểm tháng 1/2019, do phía bà Dương, ông Hồ chi trả cho Công ty Việt Kiến Tường là khoảng 100.000 đồng/m3, thì khối lượng vật tư san lấp mặt bằng tại dự án KTMKTB Trần Đề, của ông Xứng kê khai tương đương khoảng 226.000m3, cao hơn gấp đôi chi trả cho Công ty Việt Kiến Tường. Điều đáng nói, việc kê khai “bất thường” này của ông Xứng vẫn được Sở Tài chính Sóc Trăng chấp nhận mà không thẩm định.

Tuy nhiên, có thông tin thể hiện ngày 26/11/2018, ông Trần Xuân Vinh, Giám đốc Công ty Việt Kiến Tường, ký biên bản thỏa thuận với bà Dương và ông Hồ, thống nhất công ty này trở thành đơn vị tổng thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và văn phòng tại dự án KTMKTB Trần Đề. Và phía công ty ông Vinh đã thi công xây dựng văn phòng làm việc của dự án; triển khai các công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.

Từ những sự việc bất thường liên quan đến việc tổ chức đấu giá, hủy kết quả đấu giá và đề xuất hoàn trả số tiền triển khai thi công dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1), dự luận đang đặt ra câu hỏi có hay không lợi ích nhóm trong sự việc này?

Cơ quan chức năng vào cuộc

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, ngày 22/9, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 459/TTr-TTGQKNTC2 gửi các sở, ngành và UBND huyện Trần Đề về việc cung cấp thông tin và hỗ trợ người tham gia Tổ rà soát các hồ sơ liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã có Văn bản số 329/VPCQCSĐT đề nghị Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cung cấp thông tin về việc ông Xứng kê khai các khoản tiền đầu tư trên đất Dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1) với Sở này như thế nào? Dựa vào cơ sở nào mà Sở Tài chính có Văn bản số 3374/STC-GCS ngày 9/9/2019 để trình UBND tỉnh Sóc Trăng trả số tiền gần 47 tỷ đồng cho ông Xứng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tố giác tội phạm về hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước liên quan Dự án KTMKTB Trần Đề.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vào cuộc làm rõ những bất thường liên quan đấu thầu và triển khai Dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cung cấp thông tin làm rõ việc tố giác hành vi lập chứng từ khống trong thi công cơ sở hạ tầng Dự án KTMKTB Trần Đề.

Trụ sở Công ty TNHH Đấu giá miền Tây, địa chỉ 236, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã ngưng hoạt động từ ngày 4/10/2018.

Sau khi báo chí phản ánh những bất thường liên quan đến Dự án KTMKTB Trần Đề, khách hàng đã có đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góp vốn đổi đất ở phân nền trong Dự án KTMKTB Trần Đề.