Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Liên quan đến việc triển khai thi công hạ tầng dự án Khu thương mại kinh tế biển (KTMKTB) Trần Đề, các nhà đầu tư đã có đơn tố giác ông Bùi Đức Xứng về hành vi có dấu hiệu lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước …
Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)
Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Sở Tài chính có Tờ trình gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về số tiền của ông Bùi Đức Xứng kê khai 47 tỷ đồng đầu tư san lấp, làm hạ tầng, mà không thẩm định?

Dấu hiệu lập khống chứng từ để “rút ruột” tiền ngân sách Nhà nước?

Việc ông Bùi Đức Xứng kê khai đầu tư vào dự án gần 47 tỷ đồng, yêu cầu được hoàn trả và đã được Sở Tài chính ghi nhận, gửi Văn bản số 3374/STC-GCS ngày 9/9/2019, trình UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận đưa số tiền này vào giá khởi điểm khi đấu giá lại (lần 2), trên cơ sở số tiền do người trúng đấu giá nộp vào ngân sách, UBND huyện Trần Đề có văn bản gửi Sở Tài chính để trích trả hoàn lại cho ông Xứng, đã bị các đối tác phát hiện và tố cáo.

Theo bà Trịnh Thị Hồng Dương, bà Dương và ông Đỗ Thanh Hồ đã làm nhiều đơn khiếu nại, tố giác, cho rằng ông Xứng “khai khống chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Tài liệu chứng cứ gửi kèm thể hiện, sau khi trúng đấu giá từ tháng 5 đến tháng 8/2018, ông Xứng huy động vốn theo hình thức hợp đồng góp vốn đổi đất ở phân nền đối với hơn 116 nền đất (trong tổng số 362 nền) của dự án KTMKTB Trần Đề, dưới tên Công ty Kim Điền, do ông Xứng đại diện với chức danh Tổng Giám đốc; việc huy động vốn đã thu về cho ông Xứng số tiền đặt cọc hơn 8 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, ông Xứng chuyển nhượng toàn bộ khu đất trúng đấu giá cho ông Hồ giá 99,5 tỷ đồng. Ông Xứng ký Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đất KTMKTB Trần Đề ngày 27/9/2018 giữa ông Xứng và ông Hồ. Cùng ngày, ông Xứng và bà Dương ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/KTMKTB-TĐ, theo đó kế thừa và thay thế Biên bản thỏa thuận giữa ông Xứng và ông Hồ với các nội dung, điều khoản rõ ràng cụ thể hơn.

Đến tháng 10/2018, bà Dương và ông Hồ đã chuyển tiền đặt cọc 19,9 tỷ đồng cho ông Xứng. Số tiền còn lại, theo thỏa thuận, khi làm xong các sổ đỏ đất để có thể bán thì bà Dương và ông Hồ trả nốt cho ông Xứng. Bà Dương lý giải đây thực chất là ông Xứng đã bán toàn bộ dự án qua cho ông Hồ và bà Dương với giá 99,5 tỷ đồng.

Theo đó, bà Dương và ông Hồ trực tiếp tổ chức thực hiện dự án. Một số cơ quan chức năng địa phương cho biết, đã nhận được nhiều tài liệu là hợp đồng, hóa đơn thanh toán tiền thể hiện hoạt động triển khai dự án của bà Dương và ông Hồ.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương cho biết: “Chi phí chúng tôi đã thanh toán trong quá trình triển khai dự án đến thời điểm hiện nay khoảng 17,4 tỷ đồng (12,689 tỷ san lấp mặt bằng, thi công xây dựng và 4,61 tỷ chi phí cho thủ tục pháp lý, tư vấn, thiết kế, quản lý dự án)”. Còn ông Xứng chỉ thừa nhận: “Ông Hồ đưa tiền cho nhà thầu xây văn phòng làm việc và có bơm một ít cát. Tôi đã tính số tiền mà phía ông ấy bỏ ra khoảng 2,5 - 6 tỷ đồng, nhưng lại đòi hàng chục tỷ đồng là quá vô lý”.

Mặt khác, trong đơn tố giác của bà Dương đề cập đến việc: “Ông Xứng đã âm thầm tự ý thỏa thuận với UBND huyện Trần Đề về việc hủy kết quả trúng đấu giá, tự ý kê khai toàn bộ số tiền đầu tư 46,98 tỷ đồng mà không hề thông báo cho chúng tôi biết; không dựa vào tài liệu số liệu chi phí thực tế của chúng tôi mà tự ý đưa ra con số không đúng thực tế (nghi ngờ dùng chứng từ giả mạo kê khống). Ông Xứng có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước và lợi dụng niềm tin của chúng tôi để chiếm đoạt tài sản của chúng tôi”.

Dễ dàng thông qua?

Theo biên bản cuộc họp ngày 23/8/2019, giữa UBND huyện Trần Đề, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng và ông Xứng, các bên đã thống nhất kiến nghị UBND tỉnh hoàn trả cho ông Xứng là 45,375 tỷ đồng tiền trúng đấu giá. Đồng thời, ghi nhận số tiền gần 47 tỷ đồng mà ông Xứng đã kê khai đầu tư theo đúng như Tờ trình ngày 15/7/2019 gửi Sở Tài chính. Điều đáng nói, kê khai khoản tiền khổng lồ này từ ông Xứng đã không được Sở Tài chính thẩm định, mà kiến nghị lên UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cũng trong tờ trình này, ông Xứng kê ngày 29/5/2018, tiến hành san lấp mặt bằng hạ tầng là 22,6 tỷ. Số tiền san lấp mặt bằng mà ông Xứng đưa vào bản kê khai, nếu tính theo đơn giá san lấp tại thời điểm tháng 1/2019, do phía bà Dương, ông Hồ chi trả cho Công ty Việt Kiến Tường là khoảng 100.000 đồng/m3, thì khối lượng vật tư san lấp mặt bằng tại dự án KTMKTB Trần Đề, của ông Xứng kê khai tương đương khoảng 226.000m3, cao hơn gấp đôi chi trả cho Công ty Việt Kiến Tường. Điều đáng nói, việc kê khai “bất thường” này của ông Xứng vẫn được Sở Tài chính Sóc Trăng chấp nhận mà không thẩm định.

Tuy nhiên, có thông tin thể hiện ngày 26/11/2018, ông Trần Xuân Vinh, Giám đốc Công ty Việt Kiến Tường, ký biên bản thỏa thuận với bà Dương và ông Hồ, thống nhất công ty này trở thành đơn vị tổng thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và văn phòng tại dự án KTMKTB Trần Đề. Và phía công ty ông Vinh đã thi công xây dựng văn phòng làm việc của dự án; triển khai các công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.

Từ những sự việc bất thường liên quan đến việc tổ chức đấu giá, hủy kết quả đấu giá và đề xuất hoàn trả số tiền triển khai thi công dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1), dự luận đang đặt ra câu hỏi có hay không lợi ích nhóm trong sự việc này?

Cơ quan chức năng vào cuộc

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, ngày 22/9, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có Công văn số 459/TTr-TTGQKNTC2 gửi các sở, ngành và UBND huyện Trần Đề về việc cung cấp thông tin và hỗ trợ người tham gia Tổ rà soát các hồ sơ liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã có Văn bản số 329/VPCQCSĐT đề nghị Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cung cấp thông tin về việc ông Xứng kê khai các khoản tiền đầu tư trên đất Dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1) với Sở này như thế nào? Dựa vào cơ sở nào mà Sở Tài chính có Văn bản số 3374/STC-GCS ngày 9/9/2019 để trình UBND tỉnh Sóc Trăng trả số tiền gần 47 tỷ đồng cho ông Xứng?

Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tố giác tội phạm về hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước liên quan Dự án KTMKTB Trần Đề.

Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vào cuộc làm rõ những bất thường liên quan đấu thầu và triển khai Dự án KTMKTB Trần Đề (giai đoạn 1)

Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cung cấp thông tin làm rõ việc tố giác hành vi lập chứng từ khống trong thi công cơ sở hạ tầng Dự án KTMKTB Trần Đề.

Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)

Trụ sở Công ty TNHH Đấu giá miền Tây, địa chỉ 236, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã ngưng hoạt động từ ngày 4/10/2018.

Nghi vấn đại gia Sóc Trăng lập chứng từ khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng (!?)
Sau khi báo chí phản ánh những bất thường liên quan đến Dự án KTMKTB Trần Đề, khách hàng đã có đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góp vốn đổi đất ở phân nền trong Dự án KTMKTB Trần Đề.
Thanh Thanh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Về ngăn chặn 232,66 ha đất của Công ty CP địa ốc Hồng Phát: Cần thu hồi Quyết định số 07, để chủ đầu tư thoát cảnh “một cổ hai tròng”!

Hơn 2 năm qua, Báo (nay là Tạp chí) Người cao tuổi đã có nhiều bài điều tra, phản ánh liên quan đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An hai lần ra lệnh ngăn chặn toàn bộ 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 232,66 ha đất của Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát). Việc ngăn chặn này thể hiện dấu hiệu trái luật, gây hậu quả khiến chủ đầu tư lâm cảnh “một cổ hai tròng”, số tiền thiệt hại đã hơn 857 tỉ đồng và vẫn chưa dừng lại, …
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Sao không xử lý hành vi cố tình chiếm đất người khác?

Tạp chí Người cao tuổi đã đăng bài: “Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường”, phản ánh việc bà Từ Kim Nguyệt, ở phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép …
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân mòn mỏi trông chờ công lí

Mới đây, Tạp chí Người cao tuổi có đăng bài "Một vụ kiện qua 6 phiên tòa, người dân vẫn phải mòn mỏi trông chờ công lí", phản ánh việc ông Nguyễn Văn Của, sinh 1955, ngụ khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, nay là TP Thủ Đức, khởi kiện yêu cầu các ông, bà: Châu Hồng Hoàng, Châu Thị Hồng, Châu Thị Nga, Châu Hồng Mùi, trả lại ông Của hơn 1.000m2 đất tại khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, TP Thủ Đức.
Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án 26 năm chưa được thi hành tại TP. Hồ Chí Minh: Cần nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai

Bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật từ rất lâu, nhưng do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, trong khi Chấp hành viên xác định không đúng đối tượng phải thi hành án, nên vụ việc kéo dài đến nay 26 năm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi cố tình làm trái: Để một số hộ dân cầu cứu đến bao giờ?

Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, Chủ đầu tư Dự án vẫn không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; và hệ lụy từ việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa dừng lại …

Tin khác

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)
Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?
Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc và ông Võ Duy Khánh, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Hiệp Phát (Sau đây gọi tắt là Công ty Long Hiệp Phát) có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 230 triệu đồng của ông P. Tuy nhiên, đến nay đơn của ông P vẫn chưa được giải quyết theo quy định …

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?

Công ty CP bất động sản Vạn An Phát có “vẽ ra dự án” để lừa dối khách hàng?
Một số cá nhân đội lốt công ty bất động sản với chiêu thức thu gom đất của nông dân tự động phân lô, làm đường vẽ ra dự án để bán cho khách hàng… đến nay không phải là chuyện hiếm. Sự việc dưới đây, thêm một thí dụ điển hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp

Lễ ký kết hợp tác giữa CITENCO và HFIC vì một thành phố xanh, sạch, đẹp
Vừa qua, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, việc ký kết hai bên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và Thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, hướng đến gia tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP. Hồ Chí Minh”.

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!

Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Nhiều dấu hiệu cản trở hành nghề hợp pháp của các Luật sư!
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới nhận đơn của Luật sư (LS) Trần Cao Phú, Giám đốc và LS Trần Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Trần Cao, thuộc Đoàn LS TP Hồ Chí Minh, trụ sở số 28/9/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh: Kiểm sát viên và Viện trưởng Viện KSND huyện Bến Lức có hành vi thể hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cản trở hành nghề hợp pháp của LS.
Xem thêm
Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị xử lý sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà ...
Quảng Bình:  Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Quảng Bình: Khởi tố trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Được giao giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen, nhưng Hồ Trọng Bình đã không kịp thời ngăn chặn nạn khai thác ...
Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các nhà thờ

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều tra làm rõ 5 đối tượng ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động