Khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố các bị can Nguyễn Anh Vĩ (SN 1992), trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Nguyễn Duy Thái (SN 1993), tại TP Hòa Bình và Hưng (SN 1992), trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh N.V.Đ, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La hiện là chuyên viên an ninh của Công ty tài chính Home Credit Việt Nam.

Anh Đ cho biết, từ đầu tháng 2 đến 10/2020, Công ty tài chính Home Credit Việt Nam bị một nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để vay và chiếm đoạt tổng số tiền 1.184.864.880 đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo cùng với tài liệu trinh sát thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Xác định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn tinh vi, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã vận động các đối tượng Thái và Hưng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Anh Vĩ.

Vào đầu năm 2020, qua giới thiệu của bạn bè, Thái và Hưng vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho Nguyễn Anh Vĩ. Khi vào TP Hồ Chí Minh, Thái được Vĩ sắp xếp ở với một số đối tượng ở tại phường Tân Quy, Quận 7. Còn Hưng ở cùng với Vĩ và 1 đối tượng khác thuê 1 căn hộ trên tầng 18 khu chung cư thuộc phường Bình Hưng, quận Bình Chánh.

Do trước đây Nguyễn Anh Vĩ từng làm nhân viên tại Công ty Home Credit nên trong quá trình làm việc, Vĩ quen T.M.T (SN 1995, đối tượng đang làm rõ), trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cùng là nhân viên công ty.

Khoảng đầu năm 2020, T gặp Vĩ và cả 2 bàn bạc việc lừa đảo các công ty tài chính để chiếm đoạt tiền. Vì có sẵn danh sách khách hàng đã từng giao dịch với Công ty Home Credit, nên T.M.T đã đưa cho Vĩ thông tin của một số khách hàng thân thuộc của công ty. Cả hai thống nhất, T.M.T hưởng 35%, Vĩ hưởng 65% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.

Có danh sách khách hàng, Vĩ đã chỉ đạo Thái và Hưng cùng một số đối tượng làm giả hồ sơ vay tiền của 2 tổ chức tín dụng là Công ty Home Credit và FE Credit thông qua mạng viễn thông. Hàng tháng, ngoài tiền lương 5 triệu đồng, nếu lừa đảo được tiền thì Vĩ trả thêm 5% cho các đối tượng này.

Theo đó, tháng 6/2020, Hưng được Vĩ chỉ đạo dùng thông tin của anh N.H.N (SN 1977), trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) gọi điện đến Công ty Home Credit xin vay tiền.

Do là khách hàng thân thiết, có uy tín, nên đã được công ty cho vay 100 triệu đồng. Sau khi Công ty Home Credit xác nhận thông tin và đồng ý cho vay, Vĩ đã chỉ đạo Thái cầm chứng minh nhân dân mang tên N.H.N, nhưng được dán ảnh của Thái đến Ngân hàng ACB, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để mở tài khoản và nhận thẻ ATM.

Khi Thái mở được tài khoản, Vĩ chỉ đạo Hưng gọi điện cho Công ty Home Credit chuyển khoản tiền vay vào tài khoản Ngân hàng ACB mà Thái vừa mở. Sau khi nhận đủ số tiền vay, Vĩ chỉ đạo Thái đi rút toàn bộ số tiền trên về giao lại cho Vĩ. Nhận tiền xong, Vĩ chia cho Thái 5 triệu đồng, T 35 triệu đồng.

Ngoài ra 2 đối tượng Hưng và Thái còn khai nhận cùng với 3 đối tượng khác theo sự chỉ đạo của Vĩ đã làm giả hồ sơ vay tiền tại tổ chức tín dụng Fe Credit hơn 10 lần, với số tiền chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng…

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh N.H.N trình bày, năm 2019 có vay vốn của Công ty Home Credit và tất toán vào tháng 3/2020. Từ thời điểm đó, anh không cho mượn, thuê, cầm cố, hay ủy quyền cho ai khác đứng ra dùng chứng minh nhân dân của mình để vay mượn tiền. Còn các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn làm giả ảnh chứng minh nhân dân theo tên của khách hàng, sau đó gọi điện thiết lập hợp đồng, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Vĩ cầm đầu đã chiếm đoạt 100 triệu đồng của Công ty Home Credit, hơn 620 triệu đồng của tổ chức tín dụng FE Credit.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online là thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có tính chất phức tạp, mới được phát hiện trong thời gian gần đây.

Việc đấu tranh với các đối tượng phạm tội hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi đối tượng phạm tội thường sử dụng công nghệ trên không gian mạng, ở địa bàn xa. Do vậy, các vụ việc nêu trên được xem là lời cảnh báo đối với các tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh đang áp dụng hình thức mua bán trả góp, hỗ trợ tài chính online trên địa bàn tỉnh, trong việc làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đối tượng vay, mua hàng. Đồng thời, tập trung lấp đầy các khoảng trống bảo mật về thông tin khách hàng. Nhất là khi hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đang có xu hướng gia tăng cùng với với hoạt động kinh doanh, giao dịch, mua bán hàng trả góp và hỗ trợ tài chính online đang phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua.

Theo CAND

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/1

Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/1

Ngày 22/1, kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố Thủ Đức tổ chức để bầu các chức danh của HĐND và UBND thành phố Thủ Đức. Kể từ đây, chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động.
Truy bắt giang hồ Bảo 'chó' cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc khét tiếng

Truy bắt giang hồ Bảo 'chó' cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc khét tiếng

Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo 'chó') bị Công an TP Thanh Hóa khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bảo là giang hồ cầm đầu đường dây đánh bạc, vay lãi nặng khét tiếng.
Công ty ở Bình Định bị phạt tiền tỷ vì khai thác đất 'nhầm' vị trí

Công ty ở Bình Định bị phạt tiền tỷ vì khai thác đất 'nhầm' vị trí

Theo kết luận của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Thanh Huy khai thác trái phép 73.076 m3 đất ở núi Hòn Ách khi chưa có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong tương lai

Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong tương lai

Ngày 22/11, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC) tổ chức “Toạ đàm về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019”. Thông qua buổi toạ đàm, giúp các doanh nghiệp trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động, định hướng cho sự phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.
Tổng cục Môi trường thông tin về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải

Tổng cục Môi trường thông tin về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải

Ngày 22/1, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có thông tin ban đầu về tình trạng cá chết trên kênh Bưng Cải (tỉnh Bình Dương).

Tin khác

LienVietPostBank đình chỉ công tác cán bộ có liên quan đường dây đánh bạc tại Bắc Kạn

LienVietPostBank đình chỉ công tác cán bộ có liên quan đường dây đánh bạc tại Bắc Kạn
Phản hồi thông tin tới Ngày mới Online vào sáng ngày 22/1, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, đã ban hành quyết định đình chỉ công tác cán bộ có liên quan để làm rõ mức độ vi phạm cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở ngâm ốc bươu với hóa chất bán cho quán ăn

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở ngâm ốc bươu với hóa chất bán cho quán ăn
Kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế thịt ốc tại khu dân cư Bến Lức (phường 7, Quận 8), lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của cơ sở này đang dùng hóa chất công nghiệp để ngâm thịt ốc.

Thời tiết cả nước những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thời tiết cả nước những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Thời tiết Thủ đô Hà Nội từ ngày 22-26/1 đêm và sáng có sương mù và mưa phùn. Từ ngày 28/1-2/2 không mưa, trời rét, riêng ngày 1-2/2, ban ngày hửng nắng, gió nhẹ.

Nestlé Việt Nam tiếp tục là đơn vị xuất sắc trong đóng góp ngân sách nhà nước

Nestlé Việt Nam tiếp tục là đơn vị xuất sắc trong đóng góp ngân sách nhà nước
Ngày 17/1, tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, tuyên dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019, Công ty Nestlé Việt Nam vinh dự được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc trong đóng góp ngân sách Nhà nước.

Bắc Kạn: Triệt phá đường dây đánh bạc trong đó có 4 đối tượng là cán bộ

Bắc Kạn: Triệt phá đường dây đánh bạc trong đó có 4 đối tượng là cán bộ
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề thu giữ trên 70 triệu đồng.

Động lực để phát triển thị trường bất động sản khu vực phía Nam năm 2021

Động lực để phát triển thị trường bất động sản khu vực phía Nam năm 2021
Sáng 21/1, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam tổ chức “Hội thảo Tổng quan kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời kỳ Covid - Động lực phát triển mới thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Nam và Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn Đầu tư bất động sản khu vực phía Nam (CRIPS)”.
Xem thêm
Chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam

Chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam

Có 3 thành tựu lớn, nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện ...
Dạy học theo phương pháp đổi mới qua chuyên đề: “Gìn vàng giữ ngọc”

Dạy học theo phương pháp đổi mới qua chuyên đề: “Gìn vàng giữ ngọc”

Sau 4 tháng hoạt động trải nghiệm và thu hoạch, các nhóm tham gia tham gia dự án là học sinh các lớp 10A2, 10A9, 10A10 và 12A2, Trường phổ ...
Các đề tài bám sát cuộc sống

Các đề tài bám sát cuộc sống

Ngày 16/1, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp Thành phố dành cho học sinh trung học năm ...
Tỉnh Thanh Hóa: Thêm 2 ca ghép thận đặc biệt khó được thực hiện thành công

Tỉnh Thanh Hóa: Thêm 2 ca ghép thận đặc biệt khó được thực hiện thành công

Ngày 26/11/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thành công cùng lúc hai cặp ghép thận đặc biệt khó: một cặp người nhận có hiệu ...
Tấm lòng của HAI đối với người cao tuổi

Tấm lòng của HAI đối với người cao tuổi

Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI) vừa trao 2 gói hỗ trợ trị giá 213 triệu đồng cho Hội NCT các tỉnh Thừa Thiên Huế ...
Chuyện tình của ông lão “nhặt” vợ

Chuyện tình của ông lão “nhặt” vợ

Mái ấm của hai người vô gia cư chỉ là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông Hồng, nhưng lại là mơ ước của bao người. Ông Nguyễn Văn ...
Phiên bản di động