1 phần đất, 2 lần giao dịch
Trong đơn tố cáo mới nhất gửi Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, bà Giáp Thị Dinh nêu: Biết bà cần mua nhà đất tại quận 2, nên ông Lê Tiến Cảnh, sinh 1960, ở đường 33, khu phố 2, phường Bình An, quận 2 giới thiệu và đưa bà đến nhà ông Giảng, bà Hà để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng (QSD) 379m2 đất tại số 41, đường 33, khu phố 2, phường Bình An.
Hai bên kí Hợp đồng đặt cọc ngày 11/6/2018, có ông Cảnh làm chứng. Theo Hợp đồng, giá chuyển nhượng là 34.110.000.000 đồng; bên nhận chuyển nhượng đã đặt cọc 9 tỉ đồng. Trong lúc bàn bạc, ông Giảng và chị Giang (con gái ông Giảng và bà Hà) yêu cầu bà Dinh chuyển ngay 9 tỉ đồng vào tài khoản của chị Giang (số tài khoản 99302501299, Ngân hàng Standard Chartered Bank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh). Bà Dinh chuyển 9 tỉ đồng cho Giang ngay ngày 11/6/2018.
Một điểm đáng chú ý: Khi kí Hợp đồng đặt cọc, vợ chồng ông Giảng và ông Cảnh đã đưa cho bà Dinh bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 874905, mang tên Thân Thanh Giảng - Nguyễn Việt Hà, hoàn toàn không có nội dung, tài sản đang thế chấp tại ngân hàng.
Theo Hợp đồng đặt cọc thì sau 1 tháng kể từ ngày đặt cọc, hai bên kí Hợp đồng công chứng, bên mua thanh toán số tiền còn lại (25.110.000.000 đồng). Đúng hạn 1 tháng, ngày 11/7/2018, bà Dinh đến nhà vợ chồng ông Giảng để làm hợp đồng công chứng, thì họ cho biết: "Bản chính Giấy chứng nhận BB 874905 đang thế chấp tại Ngân hàng Agribank".
 |
| Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận 2 chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh. |
Bà Dinh rất bức xúc trước việc mình bị lừa dối. Sợ bên mua làm lớn chuyện, vợ chồng ông Giảng cùng ông Cảnh tự viết và kí vào "Thỏa thuận bổ sung Hợp đồng đặt cọc ngày 11/6/2018", nội dung: "Do hiện tại, toàn bộ giấy tờ bản chính chủ quyền liên quan đến thửa đất đang thế chấp tại Ngân hàng Agribank Lý Thường Kiệt, quận 10, TP Hồ Chí Minh và bên bán chưa hoàn tất thủ tục giải chấp tài sản… Bên bán phải giải chấp giấy tờ bản chính của thửa đất trong vòng 2 tuần (tính từ ngày 11/7/2018) để thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng cho bên mua…".
Bà Dinh cho biết: "Ngày 24/7/2018, bà Hà nhắn tin cho tôi với nội dung: "Đúng 10 giờ sáng ngày 25/7/2018, đến Phòng Công chứng Thủ Thiêm để làm thủ tục công chứng mua bán nhà đất". Tôi đến Văn phòng công chứng nhưng chỉ có bà Hà. Chờ từ 10 giờ sáng đến 18 giờ tối không thấy ông Giảng tới, tôi đã liên tục gọi điện thoại yêu cầu mang Giấy chứng nhận số BB 874905 để thực hiện giao dịch công chứng, nhưng ông Giảng lẩn tránh, không nghe điện thoại".
Hứa với hẹn rồi quỵt (!)Biết mình bị lừa, bà Dinh làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã tiến hành xác minh, làm rõ. Ngày 24/9/2018, tại trụ sở Công an quận 2, Trung tá Phan Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, đại diện Công an quận, làm việc với bà Hà, chị Giang và bà Dinh.
Phía bà Hà ra điều kiện: "Đồng ý trả lại 9 tỉ đồng với điều kiện bà Dinh làm giấy huỷ Hợp đồng đặt cọc trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 24/9/2018. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lại trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không trả trước khi bà Dinh viết giấy xác nhận với nội dung đồng ý huỷ việc mua bán, chấm dứt mọi nghĩa vụ giữa bà Dinh với chúng tôi".
Bà Dinh nêu ý kiến: "Tôi không đồng ý thời hạn trả trong 60 ngày, bà Hà phải trả ngay cho tôi 9 tỉ đồng đã nhận của tôi ngày 11/6/2008. Tôi cam kết rút lại đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra và viết giấy cam đoan, sau khi bà Hà trả tôi 9 tỉ đồng".
Sau khi nghe ý kiến hai bên, đại diện Cơ quan điều tra, Trung tá Phan Thanh Hùng kết luận: Căn cứ Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, đã được thông qua cho các bên nghe cũng như pháp luật xử lí đối với những hành vi sử dụng trái phép tài sản, sau khi xem xét, cơ quan điều tra thống nhất thoả thuận giữa các bên. Về thời hạn 60 ngày do phía bà Hà đề nghị thì không được chấp nhận. Cơ quan điều tra chỉ có thời hạn 20 ngày để làm rõ đơn tố cáo. Nếu trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ 14/9/2018, ngày được Thủ trưởng duyệt giải quyết đơn, nếu bà Hà không trả tiền thì cơ quan điều tra sẽ có biện pháp xử lí theo quy định của pháp luật".
Bà Dinh phản ứng: "Tôi chờ 20 ngày, 30 rồi 60 ngày, vợ chồng ông Giảng và con gái vẫn không trả lại số tiền đã chiếm đoạt, một lần nữa thể hiện rõ sự gian dối, xem thường cả cơ quan điều tra".
Do số tiền chiếm đoạt đến 9 tỉ đồng, không thuộc thẩm quyền của Công an quận 2, nên ngày 17/12/2018, thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 2, kí Văn bản số 02/PC-CQCSĐT-ĐTTH gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, nêu rõ: "Ngày 6/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 đã tiếp nhận tố giác tội phạm đề ngày 3/12/2018 của bà Giáp Thị Dinh. Tóm tắt nội dung: Ngày 11/6/2018, bà Dinh kí Hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng QSD thửa đất số 2, tờ bản đồ 27 phường Bình An, quận 2 (Giấy chứng nhận số BB874905, diện tích 379m2 tọa lạc tại địa chỉ số 41 đường 33, phường Bình An, quận 2) của vợ chồng ông Giảng, bà Hà với giá 34.110.000.000 đồng, đặt cọc trước 9 tỉ đồng.
Đến ngày 11/7/2018, thời hạn thực hiện Hợp đồng công chứng chuyển nhượng thì ông Giảng, bà Hà mới cho bà Dinh biết là giấy tờ đất đang thế chấp ở ngân hàng. Sau đó ông Giảng, bà Hà thỏa thuận bổ sung, sau 2 tuần sẽ giải chấp, lấy giấy tờ đất (bản chính) từ ngân hàng ra để thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, ông Giảng, bà Hà không thực hiện việc chuyển nhượng, không trả tiền đặt cọc. Tại Công an quận 2, hai bên đã tự thỏa thuận, thống nhất với nhau, bà Hà cam kết trong vòng tối đa là 2 tháng, kể từ 24/9/2018, sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận đặt cọc của bà Dinh. Tuy nhiên, hết thời hạn trên bà Hà vẫn không trả tiền nên bà Dinh gửi đơn tố giác bà Hà có hành vi chiếm đoạt 9 tỉ đồng, phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 chuyển tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền…".
Dấu hiệu phạm tội đã rõ, phải xử nghiêm theo pháp luậtBà Dinh cho rằng: "Văn bản số 02/PC-CQCSĐT-ĐTTH của Cơ quan CSĐT Công an quận 2 khẳng định, việc vợ chồng ông Giảng, bà Hà với sự tiếp tay của ông Cảnh đã cố ý lừa tôi ngay từ đầu. Rõ ràng, Giấy chứng nhận số BB874905 của thửa đất đã được thế chấp tại ngân hàng lấy hàng chục tỉ đồng, nên chắc chắn phải có nội dung thế chấp được ghi trong Giấy chứng nhận. Nhưng vợ chồng ông Giảng lại mang Giấy chứng nhận số BB 874905 không có nội dung thế chấp để bán cho tôi, lấy 9 tỉ đồng. Tại thời điểm ngày 11/6/2018, vợ chồng ông Giảng đã hoàn tất việc chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối. Từ đó, tôi đã thay đổi nội dung tố cáo từ "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sang "lừa đảo chiếm đoạt tài sản tài sản". Sau khi chiếm đoạt được tiền thì họ luôn tìm cách kéo dài rồi trốn tránh".
Hồ sơ thể hiện: Ngày 7/8/2018, ông Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt, quận 10, TP Hồ Chí Minh, kí đơn khởi kiện gửi TAND quận 10, nội dung: Agribank đề nghị toà án yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và thương mại Đông Giang, do ông Thân Thanh Giảng là người đại diện theo pháp luật, trả 44 tỉ đồng tiền gốc và 2.326.500.000 đồng lãi. Khoản vay này được bảo đảm bằng nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có Giấy chứng nhận số BB 874905 theo Hợp đồng thế chấp ngày 7/12/2016. Như vậy, Giấy chứng nhận số BB 874905 trên đang thế chấp cho ngân hàng, nhưng vợ chồng ông Giảng đã ém nhẹm việc thế chấp, để đem giấy này chuyển nhượng cho bà Dinh. Rõ ràng, đây là hành vi thể hiện dấu hiệu của tội "Lừa đảo".
Đơn khởi kiện của Agribank đã được TAND quận 10 ra thông báo thụ lí ngày 11/9/2018. Theo trình bày của bà Dinh, diện tích đất theo Giấy chứng nhận số BB 874905 đã được Agribank giao cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lí tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) bán thu hồi nợ. Trong khi đó, ông Giảng, bà Hà và con gái vẫn không trả lại tiền cho bà, là thể hiện ý thức muốn chiếm đoạt tới cùng.
Tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, ngày 8/4/2019, đại tá Trần Minh Lệ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, kí Văn bản số 263/C01-P1, gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, nêu rõ: "Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn của bà Giáp Thị Dinh, tố cáo Thân Thị Hương Giang và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đơn, bà có nêu đã gửi đơn đến Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh nhưng không được giải quyết. Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an biết".
Tiếp đó, ngày 11/4/2019, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, kí Văn bản số 295/TB-C02-P1, thông báo cho bà Dinh biết, Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo của bà đến Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh để xử lí, giải quyết theo quy định.
Trước đó, ngày 2/4/2019, Viện KSND Cấp cao tai TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 316/PC-VC3-VP, gửi Viện KSND TP Hồ Chí Minh, nêu rõ: "Bà Dinh đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng Thân Thanh Hương Giang, Thân Thanh Giảng, Nguyễn Việt Hà, Lê Tiến Cảnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9 tỉ đồng xảy ra tại phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh chuyển đơn đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh để xử lí và thực hiện chức năng kiểm sát theo thẩm quyền".
Quang Sơn
