Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo GPBank vi phạm quy định, gây thiệt hại hơn 960 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

4 bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974), nguyên Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng; Lê Ngọc Thắng (SN 1985), chuyên viên.

3 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ (SN 1973), nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn.

de nghi truy to nhom lanh dao gpbank vi pham quy dinh gay thiet hai hon 960 ty dong
Hai bị can Tạ Bá Long và Đỗ Trung Thành.

Cho vay hơn 300 tỷ đồng với tài sản thế chấp ảo

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại Dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên Phùng Ngọc Khánh với chức vụ là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty M&C không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One Tower ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ Dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/ bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C. Theo đó, Công ty M&C sẽ phải thanh toán cho Công ty Sài Gòn One Tower  giá trị của tài sản theo giá vốn công trình Dự án tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác, kinh doanh.

Khoảng tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 300 tỷ đồng, và hứa chi cho Khánh 15%- 20% giá trị khoản vay. 

Sau đó, Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long,  Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C của Khánh vay 300 tỷ đồng của GPBank. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo GPBank đồng ý cho Công ty M&C của Khánh vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy, Dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác, không đủ điều kiện và không thể trực tiếp vay vốn của GPBank. Vì vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án, Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của Dự án cao ốc Sài Gòn M&C cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ làm hồ sơ vay vốn GPBank để thanh toán mua các căn hộ của Công ty M&C.

Bên cạnh đó, ngày 16-9-2011, Phùng Ngọc Khánh với vai trò là thành viên HĐQT, cổ đông lớn nhất của Công ty Khải Minh, ký biên bản thống nhất sử dụng  40.000 cổ phần (tự định giá 80 tỷ đồng) trong tổng số 215.000 cổ phần của Khánh tại Công ty Khải Minh (tự định giá là 430 tỷ đồng) đầu tư tại Công ty M&C bổ sung làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Điện lực Sài Gòn tại GPBank.

Dự án chưa lập Báo cáo thẩm định giá trị tài sản nhưng ngày 19-9-2011, Lương Hồng Thái, Trưởng Ban; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Ban; Nguyễn Hoàng Chương và Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban tín dụng chi nhánh vẫn ký biên bản phê duyệt đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, sau đó xác định tài sản bảo đảm 6 căn hộ thuộc quyền sở hữu của Công ty M&C và có giá trị gần 358 tỷ đồng để hợp thức thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định của GPBank. 

Do giá trị khoản vay thuộc quyền phán quyết của Hội đồng tín dụng cấp cao GPBank nên GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tờ trình lên Hội sở để tái thẩm định, phê duyệt. Tuy Công ty Điện lực Sài Gòn không đủ điều kiện vay vốn, chưa có Báo cáo tái thẩm định nhưng dưới sự chỉ đạo của Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành thì Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thùy Dương vẫn lập, ký nháy văn bản phê duyệt.

Ngày 20-9-2011, các thành viên Hội đồng thẩm định giá gồm: Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành... vẫn ký biên bản định giá cổ phần, xác định giá cổ phần của Công ty M&C là hơn 2,8 triệu đồng/cổ phần. 

Theo đó, quyền sở hữu 40.000 cổ phần Công ty M&C của Phùng Ngọc Khánh có tổng giá trị mệnh giá 80 tỷ đồng được định giá hơn 114,3 tỷ đồng; 215.000 cổ phần Công ty M&C thuộc quyền sở hữu của Công ty Khải Minh tổng giá trị mệnh giá 430 tỷ đồng được định giá hơn 614,4 tỷ đồng.

Ngày 23-9-2011, tại trụ sở GPBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Lương Hồng Thái, Phó Giám đốc chi nhánh và Kim Văn Bộ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn nhận uỷ quyền đại diện ký Hợp đồng tín dụng về việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng.

Ký vi bằng "khống"  trị giá 125 tỷ đồng, nhận "lại quả" 30 tỷ

Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nhằm đảm bảo cho việc Công ty Điện lực Sài Gòn có đủ năng lực tài chính, Phùng Ngọc Khánh và Kim Văn Bộ ký vi bằng xác nhận “khống” việc Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán lần 1 với số tiền 125 tỷ đồng cho Công ty M&C để mua 6 căn hộ trên (tương đương 30%). Sau đó, GPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn số tiền vay là 305 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Kim Văn Bộ đã ký 2 Ủy nhiệm chi chuyển toàn bộ số tiền 305 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty M&C. Số tiền này Phùng Ngọc Khánh đã không chuyển thanh toán cho Công ty Sài Gòn One mà sử dụng vào các mục đích khác nhau của Khánh. Trong đó, Khánh có chi trả 30 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo GPBank.

Sau khi giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sài Gòn, dẫn đến không thu hồi được khoản tiền cho vay.

Khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc GPBank cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, ngày 31-5-2015, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam đã phát hành Chứng thư thẩm định giá về tài sản cố định và tài sản bảo đảm của GPBank. 

IVC định giá 6 căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị 0 đồng; 255.000 cổ phần Công ty M&C do Phùng Ngọc Khánh và Công ty Khải Minh là chủ sở hữu có giá trị 0 đồng. GPBank xác định số tiền thiệt hại tính đến ngày 25-8-2020 là 961,4 tỷ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỷ đồng; lãi quá hạn, lãi chậm trả hơn 656 tỷ đồng.

Theo Công an nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

ha noi tai bien san khoa ba bau va thai nhi tu vong tai benh vien

Hà Nội: Tai biến sản khoa, bà bầu và thai nhi tử vong tại bệnh viện

Mang thai 36 tuần tuổi, thai phụ V. nhập Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) chờ sinh. Tuy nhiên, trong khi đang theo dõi tại bệnh viện thì bất ngờ vỡ ối rồi tử vong cả mẹ lẫn con.
co giao mam non o nghe an mat tich bi an

Cô giáo mầm non ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đã 3 ngày trôi qua, nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy cô giáo mầm mon Nguyễn Tú Anh (30 tuổi).
vu be gai 2 tuoi bi hanh hung nha truong da trinh bao vu viec len co quan chuc nang

Vụ bé gái 2 tuổi bị hành hung: Nhà trường đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng

Vụ việc cháu bé bị phụ huynh của bạn đánh xảy ra tại trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đã được nhà trường trình báo lên cơ quan chức năng. 
lang son 3 nguoi hon me suy ho hap sau khi an hoa chuong

Lạng Sơn: 3 người hôn mê, suy hô hấp sau khi ăn hoa chuông

Hai người đàn ông lên rừng, phát hiện một loại hoa hình giống chiếc chuông, có màu vàng, rủ xuống nên đã hái về xào ăn. 5 tiếng sau 2 người này cùng một phụ nữ 75 tuổi nhập viện, với dấu hiệu hôn mê, tím tái, suy hô hấp.
mien bac mua dong trong ngay tet trung thu

Miền Bắc mưa dông trong ngày Tết Trung thu

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên hôm nay (1/10) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày Tết Trung thu.

Tin khác

Sáng 1/10 thêm một chuyên gia nước ngoài nhập cảnh mắc Covid-19

sang 110 them mot chuyen gia nuoc ngoai nhap canh mac covid 19
6h ngày 1/10, Bộ Y tế công bố thêm một ca mắc Covid-19 là chuyên gia nước ngoài nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 1.095 ca.

Bắc Kạn: Khởi tố, bắt tạm giam Phó hiệu trưởng tổ chức sử dụng ma túy

bac kan khoi to bat tam giam pho hieu truong to chuc su dung ma tuy
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã An Thắng - Dương Xuân Kiểm bị khởi tố, lệnh bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bệnh nhân tái dương tính ở Hải Dương đã 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

benh nhan tai duong tinh o hai duong da 2 lan am tinh voi sars cov 2
Bệnh nhân 972 đã 2 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau khi được xác định tái dương tính vào ngày 19/9.

Đà Nẵng xây dựng đề án bảo tồn sinh học Bà Nà – Núi Chúa, Sơn Trà

da nang xay dung de an bao ton sinh hoc ba na nui chua son tra
UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định phê duyệt đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2045. Trong đề án, Đà Nẵng tập trung bảo bảo vệ đa dạng sinh học các khu vực Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà...

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Đại úy Quân đội lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

ha tinh khoi to bat tam giam nguyen dai uy quan doi lua dao chiem doat hon 2 ty dong
Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dũng (nguyên Đại úy Quân đội) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.    

Chính thức khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

chinh thuc khoi cong 3 du an cao toc bac nam
Ba dự án cao tốc Bắc Nam gồm đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức đồng loạt khởi công hôm nay (30/9).
Xem thêm
42 thi sinh thay doi nguyen vong diem chuan dai hoc du kien tang

42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020, có trên 42% thí sinh thay đổi nguyện vọng ban đầu, tập trung chủ yếu vào các ...
nu sinh lop 10 o ben tre bi nhom ban danh hoi dong xe rach ao dai

Nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre bị nhóm bạn đánh hội đồng, xé rách áo dài

Nữ sinh lớp 10 bị bạn học cùng trường giật tóc, tát vào mặt, thậm chí còn bị một học sinh cầm ghế tấn công. Bị bạn đánh hội đồng, ...
cho hoc sinh dung dien thoai trong lop giai phap nao loi ca doi duong

Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: Giải pháp nào "lợi cả đôi đường"?

Nhiều thầy cô giáo cho rằng quy định cho học sinh dùng điện thoại trong lớp của Bộ GD&ĐT cần được hiểu đúng. Mặt khác Bộ GD&ĐT cũng cần quy ...
gap nghe nhan duy nhat lam khuon banh trung thu go o ha thanh

Gặp nghệ nhân duy nhất làm khuôn bánh Trung thu gỗ ở Hà thành

Ngày nay, khi xã hội phát triển, bánh Trung thu được người ta làm bằng khuôn nhựa, với đa dạng về mẫu mã rất được ưa chuộng. Thế nhưng, ở ...
dak lak thi dua yeu nuoc tu phong trao den thuc tien

Đắk Lắk: Thi đua yêu nước từ phong trào đến thực tiễn.

5 năm qua, kinh tế - xã hội Đắk Lắk tăng trưởng 8,75%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,67 lần so với ...
khat nuoc sach giua long thu do

Khát nước sạch giữa lòng thủ đô

Nhiều năm nay hàng trăm nghìn hộ dân phía Nam Hà Nội phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng. Họ khoan giếng, mua máy lọc nước, xin nước ...
Phiên bản di động